Con Daniel Villalba
19/02/2020 08:42
Más de Uno Málaga matinal 19/02/2020
Podcast de Más de Uno Málaga matinal.
Blanqueo de capitales
ocho detenidos
16/01/2020 13:16
Operación policial en Mallorca contra una violenta banda de moteros acusada de narcotráfico
Hay de momento ocho detenidos, la mayoría en Baleares, aunque hay registros en marcha por lo que podrían ser más. Operación de la Policía Nacional que se está desarrollando desde primera hora de esta mañana. Operación de la UDYCO contra una violenta banda de moteros a los que se acusa de organización criminal, tráfico de drogas, lesiones o blanqueo de capitales.
EN EL JUICIO
28/02/2019 13:57
Un guardia civil asegura que Rosell era "jefe de la trama" para tapar comisiones ilegales
Nueva jornada en el juicio contra Sandro Rosell. Un testigo, capitán de la Guardia Civil, ha afirmado que el expresidente del Barça tenía "una estructura muy grande" en la que intentaba "evitar que se pudiera seguir el dinero".
EN EL JUICIO
28/02/2019 13:57
Un guardia civil asegura que Rosell era "jefe de la trama" para tapar comisiones ilegales
Nueva jornada en el juicio contra Sandro Rosell. Un testigo, capitán de la Guardia Civil, ha afirmado que el expresidente del Barça tenía "una estructura muy grande" en la que intentaba "evitar que se pudiera seguir el dinero".
HA COMENZADO A DECLARAR EN EL JUICIO
26/02/2019 12:41
Rosell niega recibir mordidas por derechos audiovisuales de partidos de la selección brasileña
El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha negado haber recibido "comisiones legales ni ilegales" por los derechos audiovisuales de los amistosos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) por los que se le acusa de blanquear 20 millones de euros y quedarse con al menos 6,5 millones.
OPERACIÓN 'LUPITA'
30/01/2019 13:09
Detienen a unas 50 personas en una operación contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han detenido a unas 50 personas en una operación conjunta contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar.
La vista arranca este lunes
20/01/2019 12:51
La Audiencia Provincial juzga a una red por blanqueo de capitales con la venta de calzado desde empresas ubicadas en Elche
El proceso sienta en el banquillo de los acusados a 30 personas, 25 de ellas de nacionalidad china que se enfrentan a penas que oscilan entre los 3 y los 6 años de prisión
El fraude podría superar los 2 millones de euros
07/11/2018 10:31
El fraude podría superar los 2 millones de euros
07/11/2018 10:31
Desarticulado un grupo criminal por estafa y blanqueo de capitales a través de solicitud de hipotecas
Una madre y su hijo eran los cabecillas de un grupo criminal que estafaba a banco pidiendo hipotecas mayores de las que necesitaban. Realizaban compras irregulares de inmuebles que escrituraban a un precio superior al pactado con los vendedores. La Guardia Civil mantiene abierta la operación y de momento han esclarecido el fraude de 2 millones de euros en 15 inmuebles de Cantabria.
JUZGADO A PARTIR DEL 25 DE FEBRERO
20/10/2018 11:35
Sandro Rosell pide quedar en libertad provisional escudándose en los ejemplos de Ignacio González y Ángel María Villar
El expresidente del Barça ha defendido que se le deje salir de prisión o que, alternativamente, se le fije una fianza para poder eludir la cárcel, en la que lleva año y medio. Rosell será juzgado por blanqueo de capitales en febrero.
EL JUICIO COMIENZA EL LUNES
19/10/2018 16:18
Caminero se enfrenta a cuatro años de prisión por blanqueo
José Luis Pérez Caminero se sentará desde el lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid. El exfutbolista será juzgado por, presuntamente, haber blanqueado dinero procedente del narcotráfico.
