EL JUICIO COMIENZA EL LUNES
19/10/2018 16:18
José Luis Pérez Caminero se sentará desde el lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid. El exfutbolista será juzgado por, presuntamente, haber blanqueado dinero procedente del narcotráfico.
SE ENFRENTA A 11 AÑOS DE CÁRCEL Y 59 MILLONES DE MULTA
17/10/2018 16:16
11 años de cárcel y 59 millones de multa. Son las cifras a las que se enfrenta Sandro Rosell en el juicio que arrancará en febrero, en el que se le acusa de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
A PARTIR DE LAS 10:30 HORAS | CASO IMELSA
11/06/2018 15:09
El Tribunal Supremo investiga a la senadora por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como 'pitufeo', supuestamente realizadas cuando era alcaldesa de esta ciudad.
PROCEDENTES DE ROBOS Y TRÁFICO DE DROGAS
25/05/2018 13:23
La Policía ha detenido a catorce personas en España y a dos en Bulgaria en una operación contra el blanqueo de fondos procedentes de robos en domicilios y tráfico de drogas en la que han sido intervenidos cuatro diamantes valorados en 2.600.000 euros y 720 monedas de oro tasadas en 1.100.000 euros.
Han sido arrestadas 15 personas más en Madrid, Zamora, Salamanca, Marbella y Bulgaria
25/05/2018 10:59
En la operación policial se han intervenido cuatro diamantes valorados en 2’6 millones de euros y 720 monedas de oro
Agentes de la Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
23/05/2018 10:24
Agentes de la Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trasladan a esta hora desde Valencia al expresidente de esta región y exministro Eduardo Zaplana, detenido ayer, hasta Madrid para el registro de su domicilio en la capital y su oficina, han informado fuentes de la investigación.
Detenido por presunto blanqueo
22/05/2018 09:11
Las comisiones presuntamente pagadas por empresarios por adjudicaciones sospechosas del Gobierno que presidía el cartagenero Eduardo Zaplana en la Comunidad Valenciana rondarían los 10 millones de euros, han informado a Efe fuentes de la investigación.
Blanqueo de capitales
04/05/2018 13:12
Blanqueo de capitales
04/05/2018 13:12
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria (AEAT) han desmantelado un entramado especializado en fraude del IVA y blanqueo de capitales en una operación que se ha saldado con 58 detenidos en España, Alemania, Bélgica y Portugal, y en la que se ha destapado un fraude de 60 millones de euros.
Emperador y Snake
19/04/2018 16:28
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga a CaixaBank como persona jurídica por un delito de blanqueo de capitales, al atribuir a diez de sus sucursales cercanas al polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), haber ayudado supuestamente a tramas chinas como Emperador y Snake a lavar dinero.
HAY 137 INVESTIGADOS
09/04/2018 09:33
La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas en una operación que se ha saldado con once personas detenidas y otras 137 investigadas, informa este Cuerpo.
