ACTUACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL
07/08/2021 22:14
Detienen en Dénia a un grupo especializado en robar a narcotraficantes
Se dedicaban en muchos puntos del país a robos con fuerza, detenciones ilegales, tráfico de drogas o blanqueo de capitales.
Blanqueo de capitales
Operación 'Titella'
29/06/2021 09:04
José Luis Moreno, detenido en Madrid acusado de liderar una organización criminal internacional
La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 53 personas, entre ellas al productor televisivo, como presuntos integrantes de una red internacional de estafadores que contaban con más de 700 sociedades mercantiles con las que defraudaron más de 50 millones de euros.
En la Bahía de Cádiz
19/05/2021 10:35
La Policía detiene a cuatro personas por fraude en las subvenciones para la reindustrialización de la Bahía de Cádiz
Han defraudado 1.600.000 euros con una trama dedicada al fraude de subvenciones y blanqueo de capitales afectando a más de 25 empresas proveedoras de las cuales manipulaban las facturas para dar apariencia de legalidad y justificar las ayudas públicas recibidas ante el Ministerio de Industria
BLANQUEO CAPITALES
28/04/2021 13:22
Diez detenidos en Badajoz como miembros de grupo de blanqueo de capitales procedente de contrabando de tabaco
Se han intervenido 51.000 cajetillas de cigarrillos, 60 kilos de picadura de tabaco, cuatro inmuebles, armas de fuego, vehículos de alta gama, joyas y dinero
Los Pujol Ferrusola
21/04/2021 09:04
La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de la familia Pujol por "organización criminal"
Con este auto, los Pujol pierden su última oportunidad de librarse del banquillo y podrán ser procesados por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
Se ocultaban en Benidorm y Orihuela
03/03/2021 12:07
La Policía Nacional localiza a dos fugitivos acusados de delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales
Uno de los fugitivos fue localizado en Orihuela y sobre él pesaba una Orden Internacional de Detención dictada por las Autoridades inglesas por un delito de tráfico de drogas. Otro de los detenidos era buscado por la justicia alemana al haber dictado una Orden Europea de Detención para Extradición por un delito de blanqueo de capitales cometido en 2003 tras estafar casi 3.000.000 de euros.
tercera investigación contra el emérito
06/11/2020 13:59
La Fiscalía abre una nueva investigación contra Juan Carlos I por blanqueo
La Fiscalía del Supremo ha abierto una tercera investigación contra el rey emérito, Juan Carlos I, por supuesto blanqueo de capitales, tras recibir recientemente un informe de inteligencia financiera del Sepblac.
Ministro de Justicia
30/10/2020 10:24
Ministro de Justicia
30/10/2020 10:24
Campo asegura que "no está en la cartera" modificar la Constitución para cambiar la inviolabilidad del Rey
El ministro de Justicia confirma durante su entrevista en Más de uno con Carlos Alsina que "no está en la cartera" del Gobierno modificar la Constitución para cambiar la inviolabilidad del jefe del Estado.
CASO PUJOL
13/08/2020 22:31
Los Pujol niegan ser una organización criminal y acusan al juez de procesarles sólo por ser miembros de la misma familia
La familia Pujol recurre el auto por no describir la atribución individualizada de conducta a los miembros de la familia necesarias para ser considerados parte de una red y expresan que la madre y los hermanos, a excepción de Jordi Pujol Ferrusola, "muestran una conducta perfectamente estática y pasiva".
Con Daniel Villalba
19/02/2020 08:42
Más de Uno Málaga matinal 19/02/2020
Podcast de Más de Uno Málaga matinal.
