ESCRITO DE ACUSACIÓN
La Fiscalía pide seis años de cárcel para Griñán y diez de inhabilitación para Chaves por el caso de los ERE
Asimismo, pide ocho años de prisión para tres exconsejeros andaluces por un delito continuado de malversación.
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ESCRITO DE ACUSACIÓN
Asimismo, pide ocho años de prisión para tres exconsejeros andaluces por un delito continuado de malversación.
De 2,4 millones de euros
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Badajoz para que se investigue un "posible fraude" en la concesión de subvenciones, por un importe de 2,4 millones de euros, a la patronal extremeña (CREEX) y los sindicatos UGT y CCOO para cursos de formación.
DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN AL DESPACHO Nummaria
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que cite a declarar a los actores Imanol Arias y Ana Duato como investigados (imputados) por defraudar a Hacienda 2.983.100 euros a través de sociedades instrumentales del despacho Nummaria.
Desde 1999 hasta la actualidad
La Fiscalía Anticorrupción cifra en más de 13 millones de euros el dinero apropiado de Banesto que el exbanquero Mario Conde ha blanqueado desde 1999 y hasta la actualidad repatriando el dinero desde Suiza y Reino Unido a través de un entramado societario.
OTROS 64 USUARIOS ACUSADOS DE APROPIACIÓN INDEBIDA
Anticorrupción ha solicitado a seis y cuatro años de prisión para los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blsa y Rodrigo Rato, por el caso de las 'tarketas black'. En este escrito también se acusa a otros 64 usuarios de estas tarjetas de apropiación indebida.
Operación Púnica
La Fiscalía Anticorrupción ha considerado probable que el presunto cerebro de la operación Púnica, David Marjaliza, tuviera "muchísimas" cuentas abiertas en el extranjero, además de las que fueron detectadas en Suiza, Singapur o Costa Rica, según hacía prever el circuito de blanqueo con el que operaba.
Porque la investigación se alargará más de lo previsto
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Ismael Moreno que deje en libertad a Gao Ping previo pago de una fianza de 800.000 euros, en vista de que la investigación de la trama china de blanqueo que lideraba se alargará más de lo previsto y el imputado lleva más de dos años en la cárcel.