Desde 1999 hasta la actualidad
11/04/2016 13:14
La Fiscalía Anticorrupción cifra en más de 13 millones de euros el dinero apropiado de Banesto que el exbanquero Mario Conde ha blanqueado desde 1999 y hasta la actualidad repatriando el dinero desde Suiza y Reino Unido a través de un entramado societario.
OTROS 64 USUARIOS ACUSADOS DE APROPIACIÓN INDEBIDA
14/01/2016 15:47
Anticorrupción ha solicitado a seis y cuatro años de prisión para los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blsa y Rodrigo Rato, por el caso de las 'tarketas black'. En este escrito también se acusa a otros 64 usuarios de estas tarjetas de apropiación indebida.
Operación Púnica
04/08/2015 18:47
La Fiscalía Anticorrupción ha considerado probable que el presunto cerebro de la operación Púnica, David Marjaliza, tuviera "muchísimas" cuentas abiertas en el extranjero, además de las que fueron detectadas en Suiza, Singapur o Costa Rica, según hacía prever el circuito de blanqueo con el que operaba.
Porque la investigación se alargará más de lo previsto
01/06/2015 17:44
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Ismael Moreno que deje en libertad a Gao Ping previo pago de una fianza de 800.000 euros, en vista de que la investigación de la trama china de blanqueo que lideraba se alargará más de lo previsto y el imputado lleva más de dos años en la cárcel.
