INTERNACIONAL
15/08/2025 18:04
Condenado a siete años de cárcel por estafar 66 millones de dólares en Florida (EEUU)
La estafa se extendió entre 2016 y 2020. Por medio de un método Ponzi engañó a 600 personas, la mayoría de ellas venezolanas.
estafa piramidal
SUCESOS
16/06/2025 13:33
Desarticulada una organización criminal dedicada a estafar a través de anuncios falsos de compraventa de coches
La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en una operación conjunta a miembros de una organización criminal que ha estafado a, de momento, 175 personas mediante la publicación de anuncios falsos de ventas de coches en portales y páginas de compraventa.
POSIBLE ESTAFA DE CRIPTOMONEDAS
01/10/2024 14:13
La Fiscalía aprecia posibles delitos penales en el chiringuito del empresario que pagó a Alvise
Pide a la Audiencia Nacional que admita las tres denuncias presentadas por supuestos afectados por el cierre de la plataforma de criptomonedas MADEIRA INVEST CLUB, que dirigía el empresario Álvaro Romillo.
ALVISE PÉREZ
27/09/2024 14:08
Vox se querellará contra Alvise por sugerir que Abascal también pudo recibir dinero de la empresa de criptomonedas
Figaredo ha afirmado que el líder de Se Acabó La Fiesta lanza "acusaciones al aire para tapar su escándalo" y tacha su mensaje como "nefasto"
👉 Las reacciones en el Telegram de Alvise al saber que cobró 100.000 euros: “Me has decepcionado”
👉 Quién es Álvaro Romillo, el empresario que había dado 100.000 euros a Alvise Pérez de manera ilegal
ALVISE PÉREZ
27/09/2024 13:51
Quién es Álvaro Romillo, el empresario que había dado 100.000 euros a Alvise Pérez de manera ilegal
Romillo ha presentado una denuncia contra el eurodiputado Pérez y ahora está investigado por posible delito de financiación ilegal
👉 Las reacciones en el Telegram de Alvise al saber que cobró 100.000 euros: “Me has decepcionado”
ALVISE PÉREZ
27/09/2024 12:41
Las reacciones en el Telegram de Alvise al saber que cobró 100.000 euros: "Me has decepcionado"
El eurodiputado de Se Acabó La Fiesta se está viendo envuelto en diferentes escándalos que lo han llevado hasta la Justicia
👉 La Justicia ordena investigar a Alvise por publicar una foto de la hija de Pedro Sánchez
FISCALÍA TRIBUNAL SUPREMO
25/09/2024 13:16
La Fiscalía del Supremo investigará a Alvise Pérez por su relación con 'Madeira Invest'
El eurodiputado de 'Se Acabó La Fiesta' habría recibido 100.000 euros para promocionar la plataforma de inversión
TIMADORES
21/08/2024 10:07
TIMADORES
21/08/2024 10:07
La Policía Nacional detiene en Benidorm a cuatro personas acusadas de una estafa piramidal
Se les acusa de los delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal por organizar, presuntamente, estafas piramidales.
ESTAFA PIRAMIDAL
05/06/2024 17:11
Más de mil personas preparan una macroquerella contra Llados por estafa piramidal y delitos de odio
El 'influencer' y coach motivacional comenzó a ser muy popular en internet hace un año gracias a un vídeo en el que se metía con personas con "panza" y con mileuristas.
Con una concentración
29/04/2024 14:09
Los afectados en Elche por las estafas de Forum Filatelico y Afinsa retoman las movilizaciones
Para reclamar al Gobierno central la creación de un fondo de compensación que cubra las pérdidas que sufrieron
