exclusiva onda cero
21/03/2018 21:33
Se desvelan nuevos informes sobre la amplificación de informes de la UDEF sobre la presunta corrupción continuada en la Federación Española de Taekwondo.
EN MADRID
24/05/2017 11:24
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha detenido al empresario José Luis Aneri y al prestamista Antonio Arroyo por estar presuntamente implicados en una trama de fraude en los cursos a personas en paro en Madrid.
En sus cuentas de Andorra desde 1990
08/05/2017 12:49
La familia Pujol-Ferrusola obtuvo un "beneficio económico no justificado" de 69 millones de euros en sus cuentas de Andorra desde 1990, cuando comenzaron una operativa para ocultar "grandes sumas de origen desconocido" que responde a un "plan preconcebido y ordenado", según afirma la UDEF en un informe.
IMPUTADO delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad documental
17/04/2017 18:27
El juez de la Audiencia Nacional José de Mata ha vuelto a citar al hijo mayor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, para interrogarle tras los últimos avances en la instrucción de la causa que investiga el origen de la fortuna familiar, han informado fuentes del caso.
Caso Palau
11/04/2017 11:18
Un inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha afirmado este martes en el juicio del 'caso Palau' que está "completamente seguro" de que la constructora Ferrovial financió de forma ilegal a CDC con "comisiones ilícitas".
permanecen en la sede de la Conselleria de Sanidad en Valencia
23/03/2017 14:58
Agentes de la Unión de Delincuencia y Económica de la Policía Nacional (UDEF) permanecen en la sede de la Conselleria de Sanidad en Valencia, donde han pedido expedientes relacionados con los anteriores gobiernos del Partido Popular.
Según fuentes de la investigación
19/10/2016 12:29
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se han personado este miércoles en el Ayuntamiento de Sagunto (Valencia) para requerir facturas y otra documentación en relación a un posible caso de corrupción, según han informado fuentes de la investigación.
Según fuentes de la investigación
15/04/2016 12:15
Según fuentes de la investigación
15/04/2016 12:15
La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal prevé realizar doce detenciones en las cúpulas de Ausbanc y Manos Limpias, organizaciones a las que acusa de coordinarse para extorsionar a bancos, según han informado fuentes de la investigación.
SEGÚN AFIRMAN FUENTES POLICIALES
13/04/2016 14:39
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía investiga a la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) y al sindicato de funcionarios Manos Limpias por un posible delito de extorsión a bancos y empresas.
Juzgado número dos de Granada
13/04/2016 13:05
Los registros policiales que se llevan a cabo este miércoles en el Ayuntamiento de Granada por orden del Juzgado número 2, y donde han sido detenidos el alcalde, José Torres Hurtado, y la concejala Isabel Nieto, se derivan de una investigación sobre una "trama corrupta" en el área de Urbanismo del consistorio.
