Lo comunica la Guardia Civil en su página web
10/12/2020 12:50
La defraudación a la hacienda pública y el perjuicio causado a la marca hubiera superado los 4.610.000 euros
entrevista en más de uno
10/12/2020 10:20
El exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo, explica en Más de uno que no es habitual que existan conversaciones entre un contribuyente y la Agencia Tributaria, y que tampoco está previsto en la ley, aunque admite que tampoco está prohibido.
EEUU JUSTICIA
20/08/2020 22:20
El exasesor de Trump ha sido imputado junto a otras tres personas más, y se le acusa de haber defraudado cientos de miles de dólares de donaciones en torno a la iniciativa "We Build the Wall" ("Nosotros construimos el muro", en inglés).
La otra persona fue detenida en Zaragoza
22/07/2020 14:27
Agentes de la Policía Nacional procedieron, el pasado mes de junio, a la detención de tres personas por la comisión de presuntos delitos de falsedad documental y contra la seguridad social. Todo ello enmarcado dentro de la llamada “Operación Ibérica”.
La Junta garantiza que no hay vino de CLM vinculado a la red que fabricaba productos adulterados
16/07/2020 13:33
Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha se muestran sorprendidos por la magnitud de la operación antifraude desarrollada en Ciudad Real por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria contra el entramado de empresas que elaboraba vino con jarabe de maíz, en lugar de mosto, aunque reconocen “que todo el sector sabía que estaba pasando algo”.
Han sido detenidas 6 personas y 27 más están siendo investigadas
15/07/2020 14:17
La Guardia Civil y la Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización dedicada a la fabricación y comercialización de mosto, vino y alcoholes adulterados en varias bodegas de la provincia de Ciudad Real. En el marco de la operación denominada “Isolu”, han sido detenidas 6 personas de varias nacionalidades, mientras que otras 27 están siendo investigadas. De los detenidos, dos de ellos, los presuntos empresarios cabecillas de la trama, han ingresado en prisión. El fraude se estima en unos 100 millones de euros.
POR HABER EVADIDO IMPUESTOS
14/07/2020 07:52
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los actores Ana Duato e Imanol Arias por varios delitos contra la Hacienda Pública en el marco del 'caso Nummaria', por el que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado les piden alrededor de 30 años de cárcel.
Epicentro en la provincia de Málaga
10/07/2020 13:05
Epicentro en la provincia de Málaga
10/07/2020 13:05
La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga un grupo criminal dedicado a blanquear el dinero procedente de estafas masivas y han arrestado a cinco de sus miembros
43 detenidos
14/05/2020 06:47
Hacienda ha destapado un fraude de más de 11 millones de euros en la venta de gasóleo modificado.
ECONOMIA
08/05/2020 14:30
Con el inicio de la desescalada y la reactivación de la actividad económica se está detectando que algunas empresas instan a los trabajadores a acudir a sus puestos de trabajo sin haber cancelado sus Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y con el compromiso por parte del empresario de abonar las horas trabajadas al margen. Una irregularidad que supone un fraude a la seguridad social a lo que hay que sumar las presiones a las que se están viendo sometidos los trabajadores ante la actual incertidumbre económica.
