La Policía Nacional ha detenido a una gestora profesional por presunto fraude a la administración y falsedad de documentos. La detenida se había apropiado de más de 90.000 euros mediante la solicitud ilegal de ayudas públicas destinadas a trabajadores autónomos durante la pandemia del Covid-19.
Todo comienza en 2021, cuando el Estado puso en marcha una serie de prestaciones extraordinarias para proteger a los trabajadores autónomos afectados por la crisis sanitaria. Estas ayudas estaban dirigidas a quienes vieron reducida su actividad o ingresos durante la emergencia sanitaria.
La gestora detenida se ganaba la confianza de sus clientes, que le entregaban voluntariamente su DNI y firma digital, convencidos de que le gestionaría trámites legítimos a su nombre.
Pero la arrestada utilizó esos datos personales para solicitar, sin el consentimiento de sus titulares, diversas ayudas económicas por cese de actividad.
Los agentes de la Policía han podido comprobar que la presunta defraudadora intentó estafar a once personas. Logró hacerlo con ocho de ellas. En algunos casos, solicitó varias prestaciones a nombre de una misma víctima, mientras que en otros, las solicitudes fueron denegadas por la situación particular de cada afectado.
Todas las ayudas económicas obtenidas de forma fraudulenta fueron ingresadas directamente en la cuenta bancaria de la investigada. Los agentes localizaron once solicitudes de prestaciones por un valor superior a 53.000 euros y descubrieron que la Agencia Estatal de Administración Tributaria había realizado siete devoluciones a favor de la gestora, por un importe superior a 19.000 euros.
Una peritación bancaria permitió detectar transferencias desde cuentas de terceros a la cuenta personal de la arrestada por más de 18.000 euros. En total, el importe estafado supera los 90.000 euros, sumando las prestaciones obtenidas, las devoluciones fiscales y las transferencias bancarias detectadas.
