La Policía Nacional ha bloqueado varias propiedades inmobiliarias en Santa Pola pertenecientes presuntamente a un grupo desarticulado acusado de blanqueo de capitales y asociación ilicitana.
Se estima que la organización podría haber introducido en el circuito legal de dinero entre 2019-2022 cerca de cuatro millones de euros fruto de actividades presuntamente ilícitas en su mayoría procedentes del narcotráfico, utilizando para ello a familiares, así como personas de su círculo de confianza.
En la operación policía también se han intervenido propiedades inmobiliarias en otros municipios de la provincia como Alicante, Orihuela, Busot, Muchamiel y Cuatretondeta.
Se ha arrestado a ocho personas, cinco hombres y tres mujeres, de nacionalidad española y edades comprendidas entre los 22 y 59 años.
Las investigaciones comenzaron a finales del año 2021 tras la detención de cinco personas por tráfico de drogas y la incautación de 21 kilos de cocaína.
A raíz de ese operativo, por parte de las unidades especializadas en el blanqueo de capitales de la Policía Nacional se iniciaron las investigaciones para tratar de determinar el destino de los fondos ilícitos generados por dicha organización delictiva, al detectarse que algunos de sus miembros formaban parte de sociedades mercantiles y llevaban a cabo actividades comerciales legales que podrían estar siendo utilizadas para canalizar los fondos de origen ilícito.
Fruto de esa investigación se comprobó que los principales
responsables de la organización junto con familiares y personas de su entorno invertían en bienes inmuebles y en actividades mercantiles de diversa naturaleza.
También se acreditaron inversiones en actividades como un centro de belleza, un taller de reparación de vehículos, un local de comida rápida o incluso un local de gaming, todos ellos con la misma presunta financiación ilícita.
