La víctima era vecino de Almería
27/08/2026 09:26
La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia, ha esclarecido un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales relacionado con la compraventa fraudulenta de carretillas elevadoras anunciadas a través de Internet, por un importe total de 3.000 euros.
En El Puerto
02/07/2026 12:41
El alcalde de El Puerto de Santa María asegura que los expedientes de patrocinio requeridos por la Guardia Civil cuentan con informes técnicos, jurídicos y de Intervención, y subraya que el Ayuntamiento no ha recibido ninguna solicitud de documentación.
Sucesos
04/09/2025 11:21
Una macrooperación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha resultado en la detención de 14 personas en Mallorca, en el marco de una redada contra una supuesta trama de blanqueo de capitales y narcotráfico. Esta intervención, la cuarta fase de la operación 'Enroque Bal, Manso y Primo', se llevó a cabo en varios puntos de la isla, con un total de 16 registros.
TRIBUNALES
01/09/2025 08:48
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, en funciones de guardia, ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para tres de los detenidos por Policía Nacional y Guardia Civil este pasado viernes
Sucesos
26/08/2025 09:44
La Policía Nacional ha detenido a tres nuevas personas presuntamente vinculadas a una trama de blanqueo de dinero del narcotráfico desarticulada en Mallorca, elevando el número de arrestos iniciales a un total de 18. En el marco de la investigación, se han incautado 90.000 euros adicionales, sumándose a los 1,4 millones de euros y 11,3 kilos de cocaína ya intervenidos.
TRIBUNALES
14/08/2025 11:36
El juez que instruye la macrocausa por blanqueo de capitales, salud pública, grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho sitúa al líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, como cabecilla de la trama criminal
Sucesos
12/08/2025 11:05
El exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares, Faustino Nogales, ha sido detenido en el marco de una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, ha resultado en más de una decena de arrestos, incluyendo el de un abogado, y en múltiples registros en la isla.
Tribunales
26/06/2025 15:47
Tribunales
26/06/2025 15:47
Dos mujeres implicadas en la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa han aceptado penas mínimas de nueve meses de prisión por blanqueo de capitales, evitando la cárcel. Este acuerdo de conformidad, alcanzado al inicio del juicio en Palma, incluye multas de 30.000 euros y 22.000 euros para la expareja y la prima del supuesto cabecilla, respectivamente.
EMPRESAS
09/06/2025 16:54
Una orden de detención internacional contra Khadem Al Qubaisi y Naser Alzaabi, acusados de blanquear casi 100 millones de euros tras la "recompra exprés" de la Torre Foster, vendida a Amancio Ortega apenas 24 horas después de su adquisición.
El movimiento ilícito de capital asciende a más de 53.000 euros
23/01/2025 11:11
La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Divinity light' ha logrado la detención de un individuo, así como la investigación de otros siete implicados en diversos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal.
