Sucesos
04/09/2025 11:21
Una macrooperación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha resultado en la detención de 14 personas en Mallorca, en el marco de una redada contra una supuesta trama de blanqueo de capitales y narcotráfico. Esta intervención, la cuarta fase de la operación 'Enroque Bal, Manso y Primo', se llevó a cabo en varios puntos de la isla, con un total de 16 registros.
TRIBUNALES
01/09/2025 08:48
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, en funciones de guardia, ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para tres de los detenidos por Policía Nacional y Guardia Civil este pasado viernes
Sucesos
26/08/2025 09:44
La Policía Nacional ha detenido a tres nuevas personas presuntamente vinculadas a una trama de blanqueo de dinero del narcotráfico desarticulada en Mallorca, elevando el número de arrestos iniciales a un total de 18. En el marco de la investigación, se han incautado 90.000 euros adicionales, sumándose a los 1,4 millones de euros y 11,3 kilos de cocaína ya intervenidos.
TRIBUNALES
14/08/2025 11:36
El juez que instruye la macrocausa por blanqueo de capitales, salud pública, grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho sitúa al líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, como cabecilla de la trama criminal
Sucesos
12/08/2025 11:05
El exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares, Faustino Nogales, ha sido detenido en el marco de una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, ha resultado en más de una decena de arrestos, incluyendo el de un abogado, y en múltiples registros en la isla.
Tribunales
26/06/2025 15:47
Dos mujeres implicadas en la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa han aceptado penas mínimas de nueve meses de prisión por blanqueo de capitales, evitando la cárcel. Este acuerdo de conformidad, alcanzado al inicio del juicio en Palma, incluye multas de 30.000 euros y 22.000 euros para la expareja y la prima del supuesto cabecilla, respectivamente.
EMPRESAS
09/06/2025 16:54
Una orden de detención internacional contra Khadem Al Qubaisi y Naser Alzaabi, acusados de blanquear casi 100 millones de euros tras la "recompra exprés" de la Torre Foster, vendida a Amancio Ortega apenas 24 horas después de su adquisición.
El movimiento ilícito de capital asciende a más de 53.000 euros
23/01/2025 11:11
El movimiento ilícito de capital asciende a más de 53.000 euros
23/01/2025 11:11
La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Divinity light' ha logrado la detención de un individuo, así como la investigación de otros siete implicados en diversos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal.
Sucesos
23/12/2024 09:10
La Policía Nacional ha detenido a 16 personas en Mallorca por presuntamente blanquear más de dos millones de euros procedentes de la trata de seres humanos. La investigación se inició tras una denuncia por explotación sexual y ha permitido desarticular una red que utilizaba empresas ficticias y transferencias internacionales para ocultar el origen ilícito del dinero.
La organización disponía de tres puntos de venta
11/12/2024 10:57
En el marco de la operación “RIKE 24”, la Guardia Civil ha desarticulado un importante grupo criminal dedicado a la distribución de sustancias psicotrópicas en las localidades de Abenójar y Corral de Calatrava.
