OPERACIÓN POLICIAL
Policía Nacional mantiene abierta la investigación contra el narcotráfico iniciada esta semana en la Vila y Benidorm
La operación es "compleja" y hay "muchos implicados"
Temas
OPERACIÓN POLICIAL
La operación es "compleja" y hay "muchos implicados"
JUSTICIA Y TRIBUNALES
La causa, que se extenderá hasta el próximo mes de junio, será íntegramente juzgada en València. Las defensas insisten en la inocencia de los acusados; Fiscalía defiende la existencia de una presunta trama de comisiones ilegales y blanqueo de capitales
SUCESOS
La operación ha sido declarada secreta, está coordinada por Europol y se centra principalmente en la zona del Levante de la isla, en el área de Capdepera
NARCOTRÁFICO
Agentes de la Policía Nacional han desplegado la mañana de este jueves una operación en Algeciras (Cádiz) contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.
Sucesos
Los agentes de la policía nacional detuvieron a tres hombres y una mujer acusado de usar el método Lover Boy para engañas a las víctimas.
DETENCIÓN EN MALLORCA
La Policía Nacional ha detenido a Juan Gayá en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales en varios puntos del país.
SUCESOS
La Policía Nacional ha desarticulado una red de blanqueo de capitales. Durante la operación ha detenido a cuatro personas de un clan familiar y ha recuperado numerosos bienes inmuebles y vehículos de alta gama
Sucesos
En la operación hay ocho personas detenidas
BLANQUEO CAPITALES
Sus dos ocupantes, dos hombres residentes en Málaga, han sido investigados por la supuesta comisión de un delito de blanqueo de capitales.
En Murcia
Entre los 11 detenidos hay 3 abogados y un asesor económico. Conseguían dilatar el procedimiento concursal, creando situaciones de ocultación de activos del concurso y derechos de los concursados, cometiéndose varias figuras delictivas en el desarrollo de dicha actividad