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Blanqueo de capitales

ocho detenidos

Operación policial en Mallorca contra una violenta banda de moteros acusada de narcotráfico

Hay de momento ocho detenidos, la mayoría en Baleares, aunque hay registros en marcha por lo que podrían ser más. Operación de la Policía Nacional que se está desarrollando desde primera hora de esta mañana. Operación de la UDYCO contra una violenta banda de moteros a los que se acusa de organización criminal, tráfico de drogas, lesiones o blanqueo de capitales.

El fraude podría superar los 2 millones de euros

Desarticulado un grupo criminal por estafa y blanqueo de capitales a través de solicitud de hipotecas

Una madre y su hijo eran los cabecillas de un grupo criminal que estafaba a banco pidiendo hipotecas mayores de las que necesitaban. Realizaban compras irregulares de inmuebles que escrituraban a un precio superior al pactado con los vendedores. La Guardia Civil mantiene abierta la operación y de momento han esclarecido el fraude de 2 millones de euros en 15 inmuebles de Cantabria.

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