Blanqueo de dinero

Empleaban la técnica del SIM Swapping y blanqueaban el dinero a través de criptomonedas y cuentas de juego on-line

Hacienda tiene acceso a todas las cuentas de los españoles para garantizar que no haya operaciones fraudulentas.

La Policía Nacional detiene a ocho personas por blanquear cuatro millones de euros procedentes del narcotráfico

La Guardia Civil ha desarticulado, además, el punto de venta de drogas que ambos regentaban en una conocida taberna de Puzol y ha requisado 6.200 euros en drogas, móviles, relojes y una ingente cantidad de drogas

Los agentes de la Guardia Civil han detenido a seis personas en el marco de esta operación vinculada a un conocido clan de la droga

El director y actor Santiago Segura se ha pronunciado tras las especulaciones sobre su supuesta relación con el productor José Luis Moreno, acusado de liderar una organización criminal.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 53 personas, entre ellas al productor televisivo, como presuntos integrantes de una red internacional de estafadores que contaban con más de 700 sociedades mercantiles con las que defraudaron más de 50 millones de euros.

Trece personas han sido detenidas en Cataluña en una operación internacional contra el blanqueo de capitales de actividades delictivas relacionadas con la Camorra napolitana, con arrestos también en Italia (14) y Alemania (2).

La Policía Nacional ha detenido a veinte personas en Bilbao, Zaragoza, Girona, Alicante, Madrid y Guadalajara acusadas de blanquear las ganancias del tráfico de drogas a través de locutorios y con mulas de dinero que llevaban a Colombia cantidades en metálico que no superaran los 100.000 euros.

El Tribunal Supremo investigará a la senadora del PP y Rita Barberá por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como "pitufeo", supuestamente realizadas cuando era alcaldesa de esta ciudad.