NARCOTRÁFICO
15/02/2024 10:42
Agentes de la Policía Nacional han desplegado la mañana de este jueves una operación en Algeciras (Cádiz) contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.
Sucesos
17/07/2023 14:25
Los agentes de la policía nacional detuvieron a tres hombres y una mujer acusado de usar el método Lover Boy para engañas a las víctimas.
DETENCIÓN EN MALLORCA
28/03/2023 19:27
La Policía Nacional ha detenido a Juan Gayá en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales en varios puntos del país.
SUCESOS
24/03/2023 09:42
La Policía Nacional ha desarticulado una red de blanqueo de capitales. Durante la operación ha detenido a cuatro personas de un clan familiar y ha recuperado numerosos bienes inmuebles y vehículos de alta gama
Sucesos
07/03/2023 14:46
En la operación hay ocho personas detenidas
BLANQUEO CAPITALES
27/02/2023 09:22
Sus dos ocupantes, dos hombres residentes en Málaga, han sido investigados por la supuesta comisión de un delito de blanqueo de capitales.
En Murcia
10/02/2023 13:39
Entre los 11 detenidos hay 3 abogados y un asesor económico. Conseguían dilatar el procedimiento concursal, creando situaciones de ocultación de activos del concurso y derechos de los concursados, cometiéndose varias figuras delictivas en el desarrollo de dicha actividad
SUCESOS
13/01/2023 09:01
SUCESOS
13/01/2023 09:01
La Guardia Civil ha desarticulado, además, el punto de venta de drogas que ambos regentaban en una conocida taberna de Puzol y ha requisado 6.200 euros en drogas, móviles, relojes y una ingente cantidad de drogas
FRAUDE
15/09/2022 13:27
La investigación comenzó en abril de 2021, cuando controles internos de la clínica detectaron que el director general había cambiado el sistema de contratación de servicios de la clínica.
operación policial en murcia, alicante y almería
24/05/2022 18:38
La Policía Nacional se ha incautado de más de 100 kilos de marihuana, hachís, cocaína, speed y éxtasis que iban a ser introducidos en Reino Unido. Han sido arrestadas 43 personas y entre los delitos que se les atribuye destacan los de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, pertenencia a organización y blanqueo de capitales
