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TRIBUNALES
El tribunal acepta el recurso presentado por las defensas de varios acusados porque no ve indicios de que se haya cometido un presunto delito de blanqueo, el llamado 'pitufeo'. La secretaria general del PPCV, María José Catalá, asegura que reciben la decisión "con prudencia, pero con satisfacción"
operación colonial
En la operación han sido detenidas cinco personas de nacionalidad española, aunque no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas
JUAN CARLOS I
La Fiscalía del Tribunal Supremo sostiene que el rey emérito acumuló su fortuna mediante el cobro de comisiones y otras prestaciones procedentes de negocios internacionales.
Los detenidos, 8 personas, son los miembros más activos de un clan familiar organizado
La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a ocho personas por su implicación en una red organizada cuyo objetivo era el blanqueo de capitales obtenidos ilegalmente. Los detenidos, con antecedentes penales previos, son los miembros más activos de un clan familiar organizado, relacionado con la distribución y venta de sustancias estupefacientes.
ACTUACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL
Se dedicaban en muchos puntos del país a robos con fuerza, detenciones ilegales, tráfico de drogas o blanqueo de capitales.
Operación 'Titella'
La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 53 personas, entre ellas al productor televisivo, como presuntos integrantes de una red internacional de estafadores que contaban con más de 700 sociedades mercantiles con las que defraudaron más de 50 millones de euros.
En la Bahía de Cádiz
Han defraudado 1.600.000 euros con una trama dedicada al fraude de subvenciones y blanqueo de capitales afectando a más de 25 empresas proveedoras de las cuales manipulaban las facturas para dar apariencia de legalidad y justificar las ayudas públicas recibidas ante el Ministerio de Industria
BLANQUEO CAPITALES
Se han intervenido 51.000 cajetillas de cigarrillos, 60 kilos de picadura de tabaco, cuatro inmuebles, armas de fuego, vehículos de alta gama, joyas y dinero
Los Pujol Ferrusola
Con este auto, los Pujol pierden su última oportunidad de librarse del banquillo y podrán ser procesados por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
Se ocultaban en Benidorm y Orihuela
Uno de los fugitivos fue localizado en Orihuela y sobre él pesaba una Orden Internacional de Detención dictada por las Autoridades inglesas por un delito de tráfico de drogas. Otro de los detenidos era buscado por la justicia alemana al haber dictado una Orden Europea de Detención para Extradición por un delito de blanqueo de capitales cometido en 2003 tras estafar casi 3.000.000 de euros.
