NEGOCIACIONES CON EL MINISTERIO DE 脕BALOS

Hacienda apunta al rescate de Air Europa como el origen de los contratos del caso Koldo

Un informe de la Oficina Nacional de Inspecci贸n del Fraude (ONIF) se帽ala que el conseguidor de la trama Koldo, V铆ctor de Aldama, aprovech贸 las negociaciones sobre el rescate de Air Europa, al que representaba ante el Ministerio de Transportes, para el negocio de las mascarillas

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馃憠脕balos explica c贸mo fue el rescate de Air Europa durante la pandemia: "Todo estaba justificado"

Eva Llamazares

Madrid | 04.03.2024 15:16

Extracto del informe de la Agencia Tributaria sobre la situaci贸n tributaria de V铆ctor de Aldama y sus sociedades vinculadas/ ondacero.es
Extracto del informe de la Agencia Tributaria sobre la situación tributaria de Víctor de Aldama y sus sociedades vinculadas | ondacero.es

No s贸lo el ofrecimiento de las mascarillas bajo sospecha, tambi茅n la aceptaci贸n de los contratos tiene su origen en las negociaciones para el rescate millonario de Air Europa a ra铆z de la pandemia, seg煤n sostiene la Agencia Tributatia.

De esta forma, la relaci贸n entre el rescate de la aerol铆nea -que ten铆a como asesor al conseguirdor de la trama, V铆ctor de Aldama-, y el caso Koldo trasciende de las sospechas period铆sticas ya que es la propia Hacienda la que apunta literalmente a la existencia de un v铆nculo entre las negociaciones con el Ministerio de Transportes y el primer contrato para el suministro de mascarillas.

La Oficina Nacional de Inspecci贸n del Fraude (ONIF) concluye que fue en las relaciones entre V铆ctor de Aldama, presidente del Zamora FC y mediador de Air Europa, con el Ministerio de Transportes para el llamado 鈥渞escate de la compa帽铆a", que supuso una inversi贸n en pr茅stamos participativos y ordinario del Estado superior a 475 millones de euros en el ejercicio 2020, donde 鈥se fragu贸 el ofrecimiento de mascarillas鈥 al departamento que dirig铆a el ministro Jos茅 Luis 脕balos, 鈥渄e su transporte y de su precio y la aceptaci贸n por el Ministerio鈥.

鈥淎 ello hay que unir que el procedimiento administrativo de contrataci贸n de emergencia facilit贸 la rapidez y la falta de concurrencia", se帽ala el informe de la ONIF recogido en el sumario al que ha tenido acceso Onda Cero.

En su respuesta a la petici贸n por parte del juez del caso Koldo respecto a la situaci贸n tributaria de Aldama y sus sociedades vinculadas, Hacienda explica que este 鈥渘egocio鈥 de las mascarillas se instrument贸 con un socio que financi贸 durante tres meses la primera operaci贸n y dot贸 de una estructura empresarial necesaria que facilitara la log铆stica y los problemas jur铆dicos internacionales.

鈥淧ara ello el elegido por 茅l fue Juan Carlos Cueto, al que ya conoc铆a de negocios de restauraci贸n. La sociedad ofrecida como adjudicataria, ante la imposibilidad de crear una UTE, fue SOLUCIONES DE GESTI脫N A APOYO A EMPRESAS SL鈥, a帽ade el informe.

Se trata de la empresa adjudicataria de todas los contratos investigados por el juez de la Audiencia nacional Ismel Moreno en el conocido como caso Koldo. Hacienda pone el acento en que la actividad de esta sociedad, Soluciones de Gesti贸n, hab铆a sido la construcci贸n de ingenier铆a en Angola, 鈥aunque desde 2018 no realizaba actividad alguna con 茅xito鈥.

Tributaci贸n como beneficio empresarial para evitar la declaraci贸n de IRPF

La Agencia Tributaria atribuye a V铆ctor de Aldama un fraude en la cuota fiscal superior a 1.834 millones de euros ya que 鈥渓as responsabilidades fiscales deber铆an haber reca铆do en su persona y no en sus sociedades interpuestas鈥 Deluxe Fortune y Soluciones de Gesti贸n, sociedades que s铆 declararon a Hacienda para evitar el 鈥渄evengo del IRPF鈥 del conseguidor.

De Aldama obtuvo 鈥渦n total de la tercera parte鈥 de los beneficios totales del negocio, unos porcentajes contratados como 鈥渋ntermediaci贸n鈥 en la compra/venta de mascarillas y su transporte.

Hacienda reprocha, sin embargo, que estos servicios prestados por De Aldama son 鈥減ersonal铆simos鈥 en la consecuci贸n del negocio y en las gestiones propias del control del mismo, y que consistieron en negociar su adjudicaci贸n o contactar con los proveedores y sus representantes.

鈥淭odo el trabajo por el que se imputan beneficios a sus sociedades, que se corresponde con beneficios del 鈥渘egocio鈥 repartido o sea por los servicios prestados de intermediaci贸n o de facilitaci贸n del 鈥渘egocio鈥, tienen su origen en la actividad del se帽or de Aldama鈥.

La inspecci贸n califica de 鈥totalmente caprichoso鈥 el reparto de funciones en las sociedades porque 鈥渄etr谩s de ambas lo 煤nico que subyace es el trabajo personal de De Aldama鈥.

No declarante de IRPF, con un sueldo de 10.000 euros anuales

Hacienda tambi茅n reprocha que V铆ctor de Aldama no declarara IRPF ya que s贸lo dispon铆a de un sueldo 鈥渆xiguo鈥 de 10.000 euros al a帽o, pagado por Deluxe Fortune, sociedad que se limit贸 a alquilar un apartamento en Oropesa del Mar en 2018 y 2019.

Sin embargo, la Inspecci贸n ha verificado un importante gasto anual de esta sociedad, que no se ha considerado deducible, al suponer gastos personales de V铆ctor de Aldama, que disfrutaba de un 鈥渁lto nivel de vida鈥 financiado por Deluxe como si fueran 鈥済astos de la empresa鈥.

De Aldama realiz贸 compras 鈥渄e imposible encaje en su econom铆a declarada鈥, pese a no ser declarante de IRPF y no recibir 鈥渘inguna imputaci贸n de ingresos de empresa alguna鈥. El conseguidor confund铆a 鈥渓a sociedad y su persona鈥, llega a concluir la ONIF.

A Hacienda le llama la atenci贸n, entre otros, los importantes saldos bancarios de sus cuentas y las acciones de MTM y del Zamora CF, 鈥渁dem谩s de los coches de alta gama de MTM, y un Mercedes-Benz AMG G 63 todo terreno de m谩s de 140.000 euros鈥.

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga la supuesta adjudicaci贸n irregular de contratos de venta de mascarillas por un total de 54 millones de euros con los ministerios de Transportes y Sanidad, as铆 como con las administraciones de Baleares y Canarias, cuando tambi茅n estaban gestionadas por gobiernos del PSOE.