Utilizaban 41 cuentas corrientes de entidades nacionales y extranjeras. En dos meses lograron blanquear 135.000 euros. El dinero procedente de estafas a empresas se blanqueaba con la compra de criptodivisas y apuestas de bajo riesgo en portales de juego on-line. La operación la dirige el Juagado de Instrucción número 1 de Sarria y no se descartan futuras detenciones. Hasta el momento en el marco de la operación "Pons-Goian" se ha detenido en Huelva a cuatro presuntos autores de delitos de pertenencia de grupo criminal y blanqueo de capitales. Se da por desarticulada una célula de un grupo criminal ubicado en Sudamérica especializado en blanqueo de capitales.
La Guardia Civil desarticula un grupo criminal internacional especializado en blanqueo de capitales
La operación la dirige el Juzgado de Instrucción número 1 de Sarria
