Operación de la Guardia Civil de Cantabria
23/03/2026 10:30
Once detenidos por presunto blanqueo de capitales relacionado con tráfico de drogas en Castro Urdiales
Se trata de la segunda fase de la operación “Leviatán”
blanqueo capitales
CON GEMMA RAMONEDA
16/09/2025 13:48
¿Qué es el blanqueo de capítales? 3 ejemplos de casos reales que han sucedido en Castellón
Gemma Ramoneda, de Tarinas Abogados, colabora en Más de Uno Castellón, con Marta Fullera.
SUCESOS
13/08/2025 13:19
Los detenidos en Mallorca en el operativo contra el blanqueo de capitales pasan esta tarde a disposición judicial
Las pesquisas están dirigidas por un Juzgado de Instrucción de Palma, cuyo titular ha decretado el secreto de sumario, y el sigilo ha sido el protagonista de las actuaciones de los últimos días
TRIBUNALES
12/08/2025 09:09
Varios detenidos en la operación contra el blanqueo de capitales desarrollada en Mallorca
La operación, que se ha explotado la mañana de este lunes, también ha dejado múltiples registros en distintos municipios de la isla
Por blanqueo de capitales y revelación de secretos
09/12/2022 14:07
Condenada una agente de la Policía Nacional de Elche por facilitar información a su novio investigado por robo con fuerza
A un año de prisión, así como a veinte siete meses de inhabilitación para cargo o empleo público
SUCESOS
16/02/2022 09:54
Ocho detenidos en Baleares en la operación contra el blanqueo de capitales, con más implicados en el extranjero
Los agentes han practicado numerosos registros policiales en inmuebles y restaurantes del Paseo Marítimo de Palma, Sa Llotja y naves industriales del polígono de Can Valero. Las actuaciones también se han extendido a Calvià y Andratx, aunque el epicentro de la redada ha sido un conocido restaurante de Puerto Portals.
Estaban ocultos en dobles fondos de maletas
18/11/2021 14:24
La Guardia Civil interviene más de medio millón de euros en la A-4
En total 652 000 euros en billetes de diverso valor, que han incautado agentes de la Guardia Civil que se encontraban realizando un dispositivo policial establecido en la autovía Madrid-Andalucía.
Con Víctor Blanco y Juan de Sola
01/03/2019 06:00
Con Víctor Blanco y Juan de Sola
01/03/2019 06:00
Má de Uno 08.20 Provincia de Pontevedra
Podcast del informativo provincial de Onda cero.
Con Víctor Blanco y Susana Pedreira
26/10/2018 06:00
Más de Uno 08.20 Provincia de Pontevedra 26/10/2018
El consejo de ministrose tiene pensado dar el visto bueno a segunda subida del peaje en la AP-9. Dos ciclitas son atacados por un camionero en el acceso a la empresa Ence en Pontevedra. La defensa del Sito Miñanco pide la absolución en el juicio de la Audiencia Provincial por supuesto blanqueo de capitales.
Con Víctor Blanco y Juan de Sola
01/03/2018 12:00
Más de Uno 08.20 Provincia de Pontevedra 01/03/2018
Cielos nublados con precipitaciones que en algunos casos serán fuertes. La policía nacional detuvo a dos individuos en la comarca de O Salnés por tráfico e cocaína. El vicepresidente de la Xunta Alfonso Rueda, accede a reunirse con los sindicatos de Xusticia solicitándoles el cese de la huelga. Hoy la audiencia de Pontevedra retoma el juicio contra El narcotraficante Sito Miñanco.
