La Policía Nacional ha detenido a un hombre en la localidad de Petrer por estafar y usurpar la identidad de unas trece personas para abrir cuentas bancarias de forma online sin el conocimiento ni la autorización de estas.
El modus operandi del investigado era convencer a estas personas de que las ayudaría a ganar dinero fácil y para ello les pedía una fotografía del DNI por una aplicación de mensajería. Con estas fotografías, el hombre ya era capaz de abrir múltiples cuentas bancarias a nombre de otras personas. En estas transfería el dinero procedente de otras estafas de unas cuentas a otras para dificultar la investigación al rastrear el destino del dinero estafado.
La investigación empezó cuando una mujer denunció la estafa a la policía. Declaró que un conocido suyo le pidió su documento de identidad a cambio de una prestación económica, que nunca llegó. La víctima perdió el contacto con esta persona a finales del año 2024 y se desentendió de esa cuenta bancaria.
Ante estas declaraciones, el Grupo Operativo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro de Alicante inició una investigación en que afirmaron que el detenido controlaba diez cuentas bancarias a nombre de la víctima, abriendo nueve de ellas sin su autorización, con una cifra de 23.000 euros de movimientos de dinero.
Esta mujer no fue la única víctima; tras la investigación los agentes comprobaron que disponía de otras cuentas bancarias a nombre de otras doce personas diferentes y procedentes de diversos puntos de la geografía española.
El detenido se encuentra a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Elda.
