La Guardia Civil ha detenido en Elche a una persona acusada de formar parte de una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masiva, que invertía el dinero sustraído de las cuentas de los perjudicados en criptomonedas, para poder así blanquearlo sin dejar rastro.
En la operación policial han sido detenidas siete personas más en distintas provincias españolas, así como que se han bloqueado y puesto a disposición judicial hasta 25 cuentas bancarias.
Los agentes de la Guardia Civil han dado por desarticulada en la provincia de Alicante una red a la que se le atribuye la estafa de 600.000 euros a 106 perjudicados de una misma entidad bancaria en España.
En el marco de la denominada ‘Operación Chrimata’ se ha identificado un complejo entramado criminal compuesto por 90 personas de nacionalidades letona, rusa, checa, kazaja, bielorrusa, francesa, alemana, camerunense y ucraniana.
Los ocho detenidos en España tienen entre 40 y 59 años de edad y son de nacionalidades española, rumana y ucraniana.
Todos han sido acusados de los supuestos delitos de estafa, falsificación de documentos de identidad, blanqueo de capitales y constitución de organización criminal.
Según ha informado este lunes la Guardia Civil, la investigación se inició en el mes de abril de 2020, después de que los autores realizaran, durante tres días consecutivos, un ataque masivo a un gran número de clientes de una entidad bancaria española, mediante "smishing" a teléfonos móviles.
La banda recababa los datos necesarios para acceder a las cuentas de los perjudicados enviando un mensaje de texto a las víctimas haciéndose pasar por su banco. Una vez que los perjudicados picaban, los autores se hacían con el control de sus cuentas desde la plataforma virtual de la entidad, y modificaban la forma de acceso.
Tras tener el control de las cuentas, hacían transferencias masivas de unos 5.000 euros cada una, desde las de los perjudicados a cuentas de personas utilizadas como mulas, que transfieren dinero de origen ilegal recibido en su cuenta a cambio de una comisión. Los investigadores localizaron hasta 28 de estas mulas, comprobando que por sus cuentas pasaron 462.000 euros del total del dinero estafado.
Los 128.000 euros restantes fueron estafados por análoga metodología a distintos comercios en París. Tras transferir el dinero a las cuentas de las mulas, lo invertían en la adquisición de monedas virtuales o criptomonedas, consiguiendo así, además de blanquear el dinero negro, eludir el rastreo por parte de los investigadores.
La operación, que continúa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones, ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al Área de investigación del Puesto de la Guardia Civil de San Juan (Alicante), que han contado con la colaboración de agentes de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid. También de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de Girona, Málaga, Sevilla, Zaragoza y A Coruña, así como de miembros de Interpol, de Europol y de distintos cuerpos policiales de Letonia, Rusia, Francia, Kazajistán, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Liechtenstein, Camerún, República Checa, Ucrania, Polonia, Bielorrusia y Reino Unido.
