La Guardia Civil ha sorprendido a un ciudadano portugués, vecino Valenca, cuando intentaba sacar del territorio español 93.990 euros sin declarar que portaba en dos mochilas en su vehículo, y que han sido intervenidos.
Estos hechos han tenido lugar la pasada semana cuando la Patrulla Fiscal y de Frontera de la Guardia Civil de Badajoz prestaba servicios en la carretera BA-20, zona fronteriza hispano-lusa de Lopo, dentro del termino municipal de Badajoz, donde interceptó a un turismo con placas de matrículas portuguesas.
En la inspección del vehículo y pertenencias de sus dos ocupantes, los agentes hallaron ocultas en el interior de dos mochilas un total de 93.990 euros en billetes de 500, 200, 100, 50, 20 y 10 euros de curso legal, carente de la declaración a la salida de capitales fuera del país, por lo que se procedió a su intervención y posterior depositó en el Banco de España de esta capital pacense.
El responsable del dinero argumento que el dinero procede del resultado de negocios llevados a cabo en el sur de España y su destino seria su localidad de residencia, Valenca (Portugal), ignorando que tuviera que realizar la citada declaración para salir de España.
Según indica la Guardia Civil en nota de prensa, estos hechos son constitutivos de una infracción a la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior y Prevención de Blanqueo de Capitales, por lo que el propietario del dinero tendrán que acreditar su legal procedencia, sin perjuicio del expediente sancionador abierto.
La salida o entrada en el territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros por persona y viaje, deberá ser declarada con carácter previo al movimiento.
