La Policía Nacional y la Guardia Civil ha desmantelado una banda que operaba desde Alicante y que estafó más de 19 millones de euros usando inteligencia artificial. Hay seis detenidos y 209 víctimas. Las engañaban para que realizaran inversiones con criptomonedas en productos supuestamente muy rentables.
Entre los detenidos se encuentra la principal cabecilla de la organización criminal, que preparaba su huida a Dubai antes de ser detenido; pero ha acabo en prisión por orden judicial. Los arrestos han producido en Alicante, Torrevieja, Santa Pola y Villajoyosa.
Estos ciberdelincuentes captaban a todas sus víctimas a través de anuncios de internet manipulados con Inteligencia Artificial. Con esta tecnología, simulaban publicidad en la que se podía ver y oír a personalidades del ámbito nacional aconsejar invertir dinero en ese producto; lo que hacía que las víctimas confiasen mucho más en la seguridad y rentabilidad de la inversión. Éstas no eran escogidas al azar: a través de algoritmos elegían a aquellas personas cuyo perfil encajaba en lo que los ciberdelincuentes buscaban.
Estafados otra vez para desbloquear el dinero
Una vez ganada su confianza, enviaban a los usuarios información falsa a través de webs también fraudulentas con rentabilidades ficticias. De esta forma, la red criminal animaba a las víctimas a transferir a criptomonedas todo el dinero que tenían en sus cuentas. Cuando estas decidían retirar el dinero que habían invertido, comenzaban las trabas e impedimentos, momento en el que se daban cuenta de que habían sido estafadas.
Pasado un tiempo los ciberdelincuentes volvían a contactar con las víctimas, se hacían pasar por responsables de las inversiones y les confirmaban que el dinero estaba bloqueado, que era posible recuperarlo, pero que para poder desbloquearlo debían realizar un nuevo ingreso, en muchas ocasiones de una importante cantidad.
Las víctimas, que habían denunciado los hechos ante la Guardia Civil o la Policía Nacional, recibían una comunicación de falsos agentes de Europol o falsos abogados del Reino Unido, en la que les indicaban que habían logrado recuperar su dinero y que lo único que faltaba era el abono de los impuestos correspondientes al país donde se encontraba bloqueado. Una vez más y con la creencia de que esa vez sí recuperarían su inversión, accedían al pago de los supuestos impuestos.
La operación ha sido dirigida por el Fiscal Delegado de Delitos Tecnológicos de Granada, ya que fue en esa ciudad donde surgió la primera denuncia; un hombre al que le habían estafado 600.000 euros. El dispositivo ha sido llevado a cabo de forma conjunta por el Equipo de Investigación de Delitos Tecnológicos (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada, y por la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF- 3) de la Policía Nacional de Alicante. La investigación continúa abierta.
