ENTREVISTA EN 'MÁS DE UNO'
25/01/2024 12:56
El ingeniero e "informador" del HSBC suizo que desveló la identidad de miles de evasores fiscales con cuentas opacas en Suiza presenta en 'Más de uno' la película 'El Correo'.
Lista Falciani
18/09/2018 06:00
La Audiencia Nacional ha rechazado de nuevo extraditar al exempleado del banco HSBC, Hervé Falciani, a Suiza, país que le reclama para cumplir 5 años de cárcel por filtrar datos bancarios, al entender que los hechos por los que se le quiere extraditar son los mismos que la primera vez que fue detenido en España en 2012.
Con Juan Manuel de Prada, Rosa Díez, e Ignasi Guardans
05/04/2018 19:02
Hervé Falciani, el exinformático de banca suizo que filtró datos bancarios de centenares de defaudadores, ha sido detenido por una orden internacional. Hay quien dice que puede tratarse de un posible intercambio por las políticas catalanas Marta Rovira y Anna Gabriel. En El Gabinete nos preguntamos si este arresto es casual o causal, y qué opiniones merece. Rosa Díez cree que Falciani “se ha convertido en un delincuente, por muy injustas que sean las leyes”. Mientras, Juan Manuel de Prada opina que “las leyes inicuas no tienen por qué ser obedecidas”, a lo que Ignasi Guardans contesta que “Suiza no tiene entre sus obligaciones perseguir quien delinca fuera. Suiza tiene que proteger su sistema financiero”.
última hora
05/04/2018 14:26
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha dejado en libertad con medidas cautelares al exempleado de HSBC Hervé Falciani, entre ellas la entrega del pasaporte, prohibición de salir de España sin autorización judicial y comparecencias semanales en el juzgado.
ASEGURA EL MINISTRO DE JUSTICIA
05/04/2018 13:15
Rafael Catalá subraya que no se trata de una "decisión política", ni "gestión" del Ejecutivo y que será un tribunal quien decida su entrega.
se le atribuye la difusión de la "lista Falciani"
04/04/2018 19:10
La Policía Nacional ha detenido para su extradición a Suiza a Hervé Falciani, el experto en sistemas de información y exempleado de banca al que se le atribuye la difusión de la "lista Falciani" con nombres de clientes del banco suizo HSBC.
Supuestos implicados en evasión fiscal
24/02/2017 20:19
El Tribunal Supremo ha aceptado por primera vez la "lista Falciani", una relación que contiene nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en la filial suiza del banco británico HSBC, como prueba válida para condenar por delitos fiscales a un acusado en España.
Por entregar información sobre clientes del HSBC
27/11/2015 17:01
Por entregar información sobre clientes del HSBC
27/11/2015 17:01
El Tribunal Federal de lo Penal de Suiza ha condenado al exinformático de la filial del banco HSBC en Ginebra, Hervé Falciani, a cinco años de prisión. La Corte le ha encontrado culpable de delitos relacionados con la entrega a las autoridades francesas de información de decenas de miles de clientes la entidad bancaria.
