El dinero estafado supera los 600.000 euros
14/06/2019 09:46
La Guardia Civil ha detenido a 35 personas por falsificar tarjetas bancarias, en una macrooperación contra las estafas telemáticas en las que hay 230 perjudicados de seis países. Utilizaban métodos como el 'phising' , el skimming o 'el fraude de ataque Bin'
Pero no el delito de tráfico de influencias
10/06/2019 11:29
En este juicio, la Fiscalía también acusaba a la exconsellera de Salud, Aina Castillo, al exdirector general del IbSalut, Joaquín Sergio Beltrán, y al empresario Jesús Peinado. Estos tres han llegado a un acuerdo con el Ministerio Fiscal.
La Policía Nacional detiene a 29 personas en Alicante, Pamplona, Zaragoza, Álava y Gerona
21/04/2019 10:28
El grupo llevaba cuatro años realizando presuntamente esa actividad, cobraba hasta 3.000 euros por cada alta y se estima que alrededor de una treintena de personas extranjeras podrían haber obtenido el permiso de residencia a través del fraude investigado
AFECTA A 78 EMPRESAS
16/04/2019 14:29
Cerca de 180 personas han sido investigadas y hay 18 detenidos.
ELECCIONES
16/04/2019 14:26
El PP denuncia un posible fraude, el INE avisa de que se trata de material reciclado de las elecciones de 2016 y el PSPV-PSOE pide que se den por válidos los votos que lleguen a escrutinio con papeletas populares de estas características.
FRAUDE
04/04/2019 17:45
La operación "Drake" ha sido desarrollada en las provincias de Castellón, Valencia, Lleida, Girona y Madrid.
por defraudar a Hacienda 336.417 euros
01/04/2019 12:51
La Fiscalía pide tres años de prisión para Borja Thyssen-Bornemiszay la misma pena para su mujer, Blanca Cuesta, por defraudar a Hacienda 336.417 euros correspondientes al ejercicio fiscal de 2010.
Hay cinco detenidos que ya están en prisión. Los beneficios se calculan en ocho millones de euros
21/03/2019 13:31
Hay cinco detenidos que ya están en prisión. Los beneficios se calculan en ocho millones de euros
21/03/2019 13:31
La Policía Nacional ha liderado un equipo de investigación formado por cuerpos policiales de España, Reino Unido y Dinamarca, además de Europol, dirigido contra la distribución de señal ilícita a través de IPTV. Los integrantes de la trama vivían en urbanizaciones de lujo en la Costa del Sol y los beneficios obtenidos se calculan en torno a los ocho millones de euros. Además, desde el año 2013 han estado desviando más de 1.600.000 euros a sociedades ubicadas en el extranjero.
Hay cinco detenidos que ya están en prisión. Los beneficios se calculan en ocho millones de euros
21/03/2019 13:31
La Policía Nacional ha liderado un equipo de investigación formado por cuerpos policiales de España, Reino Unido y Dinamarca, además de Europol, dirigido contra la distribución de señal ilícita a través de IPTV. Los integrantes de la trama vivían en urbanizaciones de lujo en la Costa del Sol y los beneficios obtenidos se calculan en torno a los ocho millones de euros. Además, desde el año 2013 han estado desviando más de 1.600.000 euros a sociedades ubicadas en el extranjero.
un procedimiento conocido como "phishing"
19/03/2019 10:51
La Policía Nacional y laGuardia Civil han detenido a doce personas en Móstoles (Madrid) que integraban una red especializada en conseguir los datos bancarios de los ciudadanos simulando ser la entidad, un procedimiento conocido como "phishing", con el que consiguieron defraudar al menos un millón de euros.
