Acusan a un banco australiano de violar las leyes contra la financiación al terrorismo

La entidad bancaria no cumplió con la ley en unas 53.700 transacciones entre noviembre de 2012 y septiembre de 2015, informó el Centro Australiano de Reportes y Análisis de Transacciones, un organismo regulador de inteligencia financiera, en un comunicado. El mondo total de las operaciones realizadas asciende a alrededor de 624,7 millones de AUS (Unos 495 millones de USD o 418 millones de EUR).

Según la demanda civil, el Banco Commonwealth usaba dispositivos de depósitos inteligentes en los que se podía transferir, en cheque o efectivo, cantidades de hasta 20.000 AUS (15.800 USD o 13.400 EUR) sin limite de operaciones al día. El organismo gubernamental asegura que la entidad no reportó los movimientos superiores a los 10.000 AUS (7.900 USD o 6.700 EUR) tal y como estipulan las leyes contra el lavado de dinero. La sanción máxima por cada una de las 53.700 transacciones es de hasta 18 millones de AUS (menos de 14,3 millones de USD o 12 millones de EUR).