La Guardia Civil, en el marco de la operación “Caldura”, ha desarticulado un grupo criminal internacional dedicado a estafas masivas a través de páginas web fraudulentas que ofrecían pellets de calefacción. En total se ha detenido a ocho personas en las provincias de Alicante, Tarragona, Barcelona, y Madrid.
Fraude masivo aprovechando el contexto energético
La investigación, llevada a cabo por el Equipo de la Comandancia de Alicante, con la colaboración del Equipo de Torrevieja y componentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Alicante, comenzó tras la denuncia de un ciudadano en El Campello, que pagó por unos pellets a través de una web y nunca recibió el producto. Los investigadores descubrieron que el caso no era aislado. Con el aumento del precio de la energía tras la guerra en Ucrania, creció también la demanda de alternativas de calefacción, como los pellets. La organización aprovechó este contexto para lanzar hasta 12 páginas web falsas, todas con aspecto y precios que ayudaban al engaño, encontrándose registradas fuera de Europa.
Los investigadores han reunido 66 denuncias en todo el país, con un perjuicio económico que ronda los 40.000 euros. La mayoría de los pagos se dirigían a cuentas vinculadas a una entidad financiera con sede en Irlanda, lo que ayudó a identificar a los implicados.
Blanqueo de capitales mediante transferencias internacionales e inmuebles
Los investigadores descubrieron un complejo entramado financiero diseñado para ocultar el origen ilícito del dinero. Los fondos obtenidos mediante las estafas eran transferidos a cuentas en Italia, Lituania, Bélgica, Francia, Irlanda y Polonia. También se rastrearon transferencias a plataformas digitales con sede en Senegal, Costa de Marfil y exchanges de criptomonedas.
Parte de este dinero fue utilizado para la compra de inmuebles, especialmente en la provincia de Tarragona, donde algunas empresas vinculadas a los detenidos tenían como objeto el alquiler de viviendas. Estas propiedades, valoradas en más de 500.000 euros, se ofertaban a través de conocidas plataformas de alquiler para blanquear los beneficios obtenidos.
Detenciones, registros y efectos intervenidos
Entre los días 18 y 20 de marzo, la Guardia Civil llevó a cabo la explotación de la operación realizando tres registros en domicilios de Tarragona y Madrid, donde se detuvo a cinco hombres y una mujer, e intervino 14.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, material informático de última generación y abundante documentación relevante para la investigación.
Finalmente, en esta operación se han detenido ocho personas: siete hombres de nacionalidades española, argentina y pakistaní, de entre 33 y 45 años, y una mujer de nacionalidad argentina de 30.
A los implicados se les imputan delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Tres de los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Alicante, quien decretó su libertad. El resto fueron puestos en libertad por la fuerza instructora
