Agentes de la Policía Nacional han detenido a un ciudadano alemán de 31 años de edad como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales. La investigación desarrollada en El Puerto de Santa María ha permitido intervenir judicialmente más de 200.000 euros, en lo que indiciariamente parecían ser las ganancias del tráfico de drogas de una organización criminal internacional,, en la fase final de un itinerario que tenía por fin “colocar” los fondos de origen ilícito en un paraíso fiscal.
El hecho ocurrió en El Puerto de Santa María en el mes de diciembre de 2022 durante un control policial realizado por el Grupo Operativo de Respuesta a un vehículo de alquiler con matrícula alemana. El vehículo, ocupado por dos ciudadanos alemanes circulaba en sentido contrario, provenientes de una zona conocida por su vinculación con la venta de sustancias estupefacientes. Los agentes, en una primera inspección del turismo, hallaron una gran cantidad de dinero en efectivo oculta en una mochila, ascendiendo a más de 200.000€ distribuidos en tres paquetes envueltos con film transparente.
Los agentes con el asesoramiento de los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, comprobaron que los sospechosos carecían del formulario-modelo S-1 de comunicación a la AEAT sobre movimientos de medios de pago que están obligados a presentar ante los Servicios de Aduanas al entrar en territorio nacional. Esta comunicación al fisco se encuentra regulada, en el momento de los hechos, por la Orden 1436/2006 de 3 de mayo, y en ella se impone la obligación de comunicar, con anterioridad al movimiento, aquellos traslados de cualquier medio de pago igual o superior a 10.000€ al entrar en España, así como aquellos que superen los 100.000€ y sean desplazados dentro del territorio nacional.
