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Operación policial
Se les imputan hasta 27 delitos cometidos en Huesca, Zaragoza, Teruel, La Rioja, Guadalajara y Soria. El dinero que obtenían en los robos lo canjeaban horas después en máquinas de cambio de centros comerciales.
SUCESOS
La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre acusado de blanquear en tres años más de cuatro millones de euros procedentes de una organización criminal dedicada a estafar a mujeres con el método 'love scam'
SUCESOS
El pasado 30 de enero, la Guardia Civil interceptó un vehículo que llevaba casi medio millón de euros en billetes de 100 y 50 euros camuflados en un doble fondo
No sólo en Qatar
Con dinero se puede blanquear cualquier cosa, pero también iniciar otro tipo de campañas. Unas y otras requieren de pocos principios y menos escrúpulos.
RECHAZA LOS RECURSOS
La sala ve indicios de criminalidad en la presunta trama de cobro de comisiones por la que la Fiscalía Anticorrupción pide 19 años de cárcel para el expresident de la Generalitat valenciano y exministro
fugitivo detenido
El arrestado está acusado de blanquear más de 220.000 euros mediante la ordenación de múltiples transferencias bancarias
TRIBUNALES
El tribunal acepta el recurso presentado por las defensas de varios acusados porque no ve indicios de que se haya cometido un presunto delito de blanqueo, el llamado 'pitufeo'. La secretaria general del PPCV, María José Catalá, asegura que reciben la decisión "con prudencia, pero con satisfacción"
Según ha informado la Comandancia Provincial en un comunicado
La Guardia Civil de Tavernes de la Valldigna (Valencia) ha detenido a quince miembros del mismo clan familiar como supuestos autores de los delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales, estafa, usurpación del estado civil y organización criminal.
EL FISCAL ASEGURA QUE LOS HECHOS ESTÁN PROBADOS
El Fiscal del 'Caso Rosell' ha querido aclarar que en el juicio no se tiene en cuenta el hecho de que Rosell haya sido presidente del FC Barcelona, sino que está siendo juzgado por blanquear y repartirse comisiones recibidas por el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira.
TAMBIÉN CONDENA Su primera esposa, su hija mayor y su excuñada
La Audiencia de Pontevedra ha condenado a cuatro años de cárcel y a una multa de seis millones de euros al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, como autor de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas.
