SUCESOS
08/02/2023 11:12
El pasado 30 de enero, la Guardia Civil interceptó un vehículo que llevaba casi medio millón de euros en billetes de 100 y 50 euros camuflados en un doble fondo
No sólo en Qatar
25/11/2022 14:26
Con dinero se puede blanquear cualquier cosa, pero también iniciar otro tipo de campañas. Unas y otras requieren de pocos principios y menos escrúpulos.
RECHAZA LOS RECURSOS
18/10/2022 13:22
La sala ve indicios de criminalidad en la presunta trama de cobro de comisiones por la que la Fiscalía Anticorrupción pide 19 años de cárcel para el expresident de la Generalitat valenciano y exministro
fugitivo detenido
16/05/2022 09:33
El arrestado está acusado de blanquear más de 220.000 euros mediante la ordenación de múltiples transferencias bancarias
TRIBUNALES
14/12/2021 14:47
El tribunal acepta el recurso presentado por las defensas de varios acusados porque no ve indicios de que se haya cometido un presunto delito de blanqueo, el llamado 'pitufeo'. La secretaria general del PPCV, María José Catalá, asegura que reciben la decisión "con prudencia, pero con satisfacción"
Según ha informado la Comandancia Provincial en un comunicado
10/06/2019 16:42
La Guardia Civil de Tavernes de la Valldigna (Valencia) ha detenido a quince miembros del mismo clan familiar como supuestos autores de los delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales, estafa, usurpación del estado civil y organización criminal.
EL FISCAL ASEGURA QUE LOS HECHOS ESTÁN PROBADOS
25/03/2019 13:11
El Fiscal del 'Caso Rosell' ha querido aclarar que en el juicio no se tiene en cuenta el hecho de que Rosell haya sido presidente del FC Barcelona, sino que está siendo juzgado por blanquear y repartirse comisiones recibidas por el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira.
EL FISCAL ASEGURA QUE LOS HECHOS ESTÁN PROBADOS
25/03/2019 13:11
EL FISCAL ASEGURA QUE LOS HECHOS ESTÁN PROBADOS
25/03/2019 13:11
El Fiscal del 'Caso Rosell' ha querido aclarar que en el juicio no se tiene en cuenta el hecho de que Rosell haya sido presidente del FC Barcelona, sino que está siendo juzgado por blanquear y repartirse comisiones recibidas por el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira.
TAMBIÉN CONDENA Su primera esposa, su hija mayor y su excuñada
28/01/2019 20:06
La Audiencia de Pontevedra ha condenado a cuatro años de cárcel y a una multa de seis millones de euros al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, como autor de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas.
considera una "búsqueda constante de cualquier delito"
30/07/2018 11:56
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha negado el presunto blanqueo de capitales a través de sociedades en el exterior que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya que, ha dicho, no ha cometido ningún delito "ni fiscal, ni de otro tipo".
