La Policía Nacional de Almería ha localizado y ha detenido en Lorca (Murcia) a uno de los presuntos estafadores "más prolíficos" del país, acusado de obtener casi 150.000 euros a través de 308 préstamos a nombre de otras personas y que usaba las redes sociales para conocer a parejas, a quienes engañaba para convertirlas en víctimas de sus fraudes.
Según ha informado la Comandancia, los agentes han logrado acreditar que, en los últimos meses, llegó a manejar 576 DNI, 313 cuentas bancarias, y 31 tarjetas de crédito, así como 231 tarjetas SIM telefónicas.
El joven pudo ser detenido en Lorca cuando estaba visitando a un familiar en el hospital, donde finalmente la Policía Nacional dio con él, ya que la "sofisticación" que alcanzó en sus presuntas estafas y su modo de vida en el que se valía de las identidades que usurpaba para alojarse en hoteles, había "dificultado en extremo" el arresto.
La investigación de Grupo de Ciberdelincuencia se inició a finales de 2021 a raíz de una denuncia interpuesta en la Comisaría Provincial de León, en la que se daba cuenta de una contratación fraudulenta de líneas telefónicas y terminales móviles de alta gama usurpando la identidad del denunciante. Las primeras pesquisas permitieron confirmar que tanto las líneas como los terminales se pagaron con cuentas que el estafador había abierto a nombre de otras personas.
Analizando los metadatos de las transacciones bancarias y telefónicas, los especialistas en cibercrimen pudieron relacionar este hecho con decenas de estafas y usurpaciones de identidad acaecidas por todo el territorio nacional, logrando identificar al presunto estafador como un joven oriundo de la localidad murciana de Totana, que ya contaba con antecedentes policiales por haber cometido estafas de poca entidad.
Una vez identificado, los investigadores destinaron todos sus recursos a localizarlo, pero la tarea fue "complicada" ya que, según ha remarcado la Comisaría Provincial, el detenido "no tenía residencia conocida, se alojaba en hoteles donde facilitaba la identidad de otras personas y se desplazaba en vehículos que alquilaba falsificando su documentación".
El grupo sexto de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería emitió entonces una orden de busca y captura sobre el presunto estafador, orden que logró sortear al ser identificado por otro cuerpo policial presentando la documentación de un usurpado con el que guardaba gran parecido físico.
La Policía Nacional ha trasladado que, al estrechar el cerco, los investigadores se fueron "familiarizando" con un modus operandi "cada vez más" refinado ya que se valía supuestamente de ciertas aplicaciones online para conocer chicas y seducirlas, interpretando un personaje ficticio hasta lograr mudarse con ellas. Una vez en casa de sus víctimas, el joven "se hacía con toda la documentación a la que tenía acceso, tanto de ellas como de sus familiares y amigos, para usarla en sus fraudes".
El joven mentía presuntamente a sus parejas, una de ellas vecina de la localidad de Huércal de Almería, respecto a sus estudios, su profesión y su vida personal. Fingía madrugar para ir a trabajar en empresas reputadas, cuando en realidad se llevaba su ordenador portátil a un bar y desde allí llevaba a cabo su actividad fraudulenta, según ha precisado.
Los investigadores también detectaron que compraba vehículos financiados a nombre de sus víctimas, para luego vender cada uno de ellos en repetidas ocasiones en distintos concesionarios y casas de empeño.
Finalmente, los agentes averiguaron que el joven tenía la intención de visitar a un familiar en el Hospital Rafael Méndez de la localidad murciana de Lorca y fue allí donde, con la colaboración de la Comisaría Local de Policía Nacional de Lorca, lograron detenerle sin oposición.
Lo complejo de la actividad criminal del detenido hace difícil precisar con exactitud cuánto dinero llegó a estafar, pero tras el análisis del material informático y telefónico intervenido, se ha logrado acreditar obtuvo 148.892 euros gracias a 308 préstamos concedidos por distintas entidades financieras a nombre de otras personas, llegando a cursar otras 753 solicitudes, muchas de ellas frustradas por la labor de la Policía.
El detenido, acusado de los delitos de estafa continuada, usurpación de estado civil y falsedad documental, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Lorca en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional. Actualmente entiende del caso el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería.
