Este miércoles serán conducidos a la audiencia nacional
12/04/2016 23:59
El expresidente de Banesto Mario Conde y sus dos hijos, detenidos ayer acusados, entre otros delitos, de blanqueo de capitales y organización criminal, se han acogido a su derecho a no declarar y no lo han hecho ante los agentes de la Guardia Civil.
empezó repatriando 3.000 euros en 1999 y acabó con 1 millón al año
12/04/2016 19:48
Fuentes de la investigación han confirmado que Mario Conde y el resto de los detenidos en la operación Fénix, crearon un entramado de empresas en España y en el extranjero destinado a repatriar y blanquear el dinero que Conde se apropió de Banesto y, según los investigadores, consiguieron devolver a España al menos 13 millones de euros. El exbanquero comenzó repatriando cantidades pequeñas a España, concretamente 3.000 euros en 1999, una cifra que fue aumentando año a año y que en 2010 y 2011 acabó rondando el millón de euros.
Martes. Presunta empresa pantalla de Mario Conde en Torrejón de Ardoz
12/04/2016 14:51
Hogar y Cosmética, empresa ubicada en Torrejón de Ardoz, recibe la visita de la UCO de la Guardia Civil. La Audiencia Nacional vincula la actividad de la sociedad con Mario Conde y un presunto blanqueo de capitales. El gobierno complutense trabaja para elaborar presupuestos propios y aporta su visión sobre el funcionamiento con presupuestos prorrogados. Comienza el proceso de participación sobre el futuro del Parque Salvador de Madariaga. Reunión del equipo investigador de la misión Solar Orbiter en la UAH. Presentación esta tarde en Alcalá del libro de José Manuel Lucía "la Juventud de Cervantes".
Hasta que pasen a disposición judicial
12/04/2016 12:13
El yerno de Mario Conde, Fernando Guasch Vega-Penichet, ha quedado en libertad, mientras que los otros siete detenidos por la Guardia Civil continúan en las dependencias de Tres Cantos hasta que el miércoles pasen a disposición judicial de la Audiencia Nacional.
EN LA TERTULIA DE MÁS DE UNO
12/04/2016 10:41
Nuestro tertuliano Raúl del Pozo asegura en Más de uno que a Mario Conde lo condenaron más por sospechas que por certezas y asegura que a pesar de ser muy inteligente "perdió la cabeza porque quiso ser Berlusconi, echar a Aznar y apoderarse del PSOE".
EL INDULTADO
12/04/2016 10:33
Rubén Amón indulta al exbanquero Mario Conde, después de la última detención del lunes en Madrid. Recuerda esa época en la que era "un patriota y un triunfador que se convirtió en parodia" y destaca que "su gran habilidad ha sido la picaresca y su gran defecto la soberbia".
ENTREVISTA EN MÁS DE UNO
12/04/2016 09:12
A raíz de la detención de Mario Conde por blanqueo de capitales, el abogado y exfiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, asegura en Más de uno que la función del Servicio de Prevencion de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economia (Sepblac) es conocer la procedencia de las actividades delictivas y evitar que el dinero negro no termine en el mundo económico. Además, recuerda que el delito no es tener dinero fuera de España, sino no declararlo y su procedencia. Por otro lado, sobre el caso del ministro José Manuel Soria, considera que debe esperar a que actúe la fiscalía para comprobar su inocencia.
TRAS 14 HORAS DE REGISTRO
12/04/2016 07:22
TRAS 14 HORAS DE REGISTRO
12/04/2016 07:22
Después de abandonar su domicilio en Madrid, el exbanquero Mario Conde se dirigió a los calabozos con los que cuenta la Guardia Civil en su Comandancia de Tres Cantos, según han informado fuentes de la investigación.
POR BLANQUEO DE CAPITALES
11/04/2016 23:58
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han finalizado pasadas las once de esta noche y tras más de catorce horas el registro del domicilio en Madrid del expresidente de Banesto Mario Conde, detenido por blanquear unos 13 millones de euros repatriados desde Suiza y el Reino Unido.
Con Elisa Beni, Rosa Díez y Melchor Miralles
11/04/2016 18:59
Tras la detención de Mario Conde y dos de sus hijos por blanqueo de capitales, hablamos con Elisa Beni, Rosa Díez y Melchor Miralles sobre el "escaso dinero" que parece recuperarse en España de los grandes delitos económicos y fiscales que se cometen.
