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TRAS SU DETENCIÓN POR BLANQUEO DE CAPITALES
El expresidente de Banesto Mario Conde, sus hijos Mario y Alejandra y otras cuatro personas más pasan a disposición del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz después de haber sido detenidos por la Guardia Civil por blanqueo de capitales y organización criminal, entre otros delitos.
TRAS SU DETENCIÓN POR BLANQUEO DE CAPITALES
El expresidente de Banesto Mario Conde, sus hijos Mario y Alejandra y otras cuatro personas más pasan a disposición del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz después de haber sido detenidos por la Guardia Civil por blanqueo de capitales y organización criminal, entre otros delitos.
Este miércoles serán conducidos a la audiencia nacional
El expresidente de Banesto Mario Conde y sus dos hijos, detenidos ayer acusados, entre otros delitos, de blanqueo de capitales y organización criminal, se han acogido a su derecho a no declarar y no lo han hecho ante los agentes de la Guardia Civil.
Este miércoles serán conducidos a la audiencia nacional
El expresidente de Banesto Mario Conde y sus dos hijos, detenidos ayer acusados, entre otros delitos, de blanqueo de capitales y organización criminal, se han acogido a su derecho a no declarar y no lo han hecho ante los agentes de la Guardia Civil.
empezó repatriando 3.000 euros en 1999 y acabó con 1 millón al año
Fuentes de la investigación han confirmado que Mario Conde y el resto de los detenidos en la operación Fénix, crearon un entramado de empresas en España y en el extranjero destinado a repatriar y blanquear el dinero que Conde se apropió de Banesto y, según los investigadores, consiguieron devolver a España al menos 13 millones de euros. El exbanquero comenzó repatriando cantidades pequeñas a España, concretamente 3.000 euros en 1999, una cifra que fue aumentando año a año y que en 2010 y 2011 acabó rondando el millón de euros.
empezó repatriando 3.000 euros en 1999 y acabó con 1 millón al año
Fuentes de la investigación han confirmado que Mario Conde y el resto de los detenidos en la operación Fénix, crearon un entramado de empresas en España y en el extranjero destinado a repatriar y blanquear el dinero que Conde se apropió de Banesto y, según los investigadores, consiguieron devolver a España al menos 13 millones de euros. El exbanquero comenzó repatriando cantidades pequeñas a España, concretamente 3.000 euros en 1999, una cifra que fue aumentando año a año y que en 2010 y 2011 acabó rondando el millón de euros.
Martes. Presunta empresa pantalla de Mario Conde en Torrejón de Ardoz
Hogar y Cosmética, empresa ubicada en Torrejón de Ardoz, recibe la visita de la UCO de la Guardia Civil. La Audiencia Nacional vincula la actividad de la sociedad con Mario Conde y un presunto blanqueo de capitales. El gobierno complutense trabaja para elaborar presupuestos propios y aporta su visión sobre el funcionamiento con presupuestos prorrogados. Comienza el proceso de participación sobre el futuro del Parque Salvador de Madariaga. Reunión del equipo investigador de la misión Solar Orbiter en la UAH. Presentación esta tarde en Alcalá del libro de José Manuel Lucía "la Juventud de Cervantes".
Hasta que pasen a disposición judicial
El yerno de Mario Conde, Fernando Guasch Vega-Penichet, ha quedado en libertad, mientras que los otros siete detenidos por la Guardia Civil continúan en las dependencias de Tres Cantos hasta que el miércoles pasen a disposición judicial de la Audiencia Nacional.
Hasta que pasen a disposición judicial
El yerno de Mario Conde, Fernando Guasch Vega-Penichet, ha quedado en libertad, mientras que los otros siete detenidos por la Guardia Civil continúan en las dependencias de Tres Cantos hasta que el miércoles pasen a disposición judicial de la Audiencia Nacional.
EN LA TERTULIA DE MÁS DE UNO
Nuestro tertuliano Raúl del Pozo asegura en Más de uno que a Mario Conde lo condenaron más por sospechas que por certezas y asegura que a pesar de ser muy inteligente "perdió la cabeza porque quiso ser Berlusconi, echar a Aznar y apoderarse del PSOE".
