La Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil ha desarticulado una nueva trama dedicada al fraude del IVA de hidrocarburos en una operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.
Fuentes jurídicas han informado de que hay 22 investigados que habrían defraudado 184 millones de euros.
Entre las principales empresas investigadas se encuentran Omega Fuels y RS Colmenar PowerPoint. Esas mismas fuentes han confirmado que hay 34 empresas implicadas.
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha acordado 19 registros, el bloqueo de cuentas bancarias y activos financieros de los 22 investigados, el embargo de 32 inmuebles y el decomiso (incautación) de 20 vehículos.
Como la investigación continúa abierta, las fuentes consultadas explican que se desconoce cuántos de los investigados pasarán a disposición judicial en los próximos días.
El 'caso Hidrocarburos' por el que se investiga a Aldama
Esta es una nueva operación contra el fraude del IVA de los carburantes. La más relevante es la que provocó en octubre de 2024 la detención del empresario Víctor de Aldama, comisionista del 'caso Koldo' y cabecilla de una red que, según las últimas averiguaciones de la UCO, habría defraudado 231 millones de euros.
Aunque el nombre de Aldama se puso en el foco de las informaciones cuando comenzaron las investigaciones del 'caso Koldo', el empresario también está investigado por la Audiencia Nacional por el 'caso Hidrocarburos'. Aldama, de hecho, entró en prisión provisional el 10 de octubre de 2024 hasta el pasado mes de noviembre, cuando el juez Pedraz decretó su puesta en libertad por su declaración voluntaria en el 'caso Koldo'.
Aldama está acusado de varios delitos, en concreto de fraude contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Estos hechos habrían ocurrido entre 2022 y 2024.
Además, la Audiencia Nacional ha citado como investigado a su socio, Claudio Rivas, por un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos entre 2020 y 2021 y que es anterior al que supuso la entrada en prisión de ambos.
