La Policía Nacional ha detenido en Elche a seis personas que están acusadas de integrar una organización especializada en la comisión de estafas informáticas y a las que se atribuye una estafa de 1,1 millones de euros contratando préstamos personales de manera fraudulenta.
La investigación se inició a raíz de dos denuncias presentadas por el responsable de una entidad bancaria en la que sus sistemas de seguridad informáticos habían sido hackeados por terceras personas y con ello se habían beneficiado de préstamos personales por valor de 950.000 euros.
Esa misma entidad financiera, al comprobar que se había concedido un préstamo de una cuantía tan elevada, activó sus alarmas y, tras comprobar que en estas transacciones había irregularidades, pusieron los hechos en conocimiento de la policía.
Agentes de la Policía Judicial de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Elche abrieron una investigación comprobando que, a través de unos servidores informáticos externos, los autores habrían supuestamente abordado los sistemas de seguridad de la entidad bancaria. Una vez vulneradas todas las medidas de seguridad, presuntamente se garantizaban que el préstamo solicitado era concedido, por la cuantía que solicitaban.
Los investigadores descubrieron que presuntamente detrás de estos hechos estaba un grupo criminal "perfectamente estructurado y especializado en estafas" a través de internet, el cual operaba en el ámbito nacional.
Se ha constatado que al menos 52 personas han sido víctimas de otras estafas por parte del grupo desarticulado, que actuaba a nivel nacional. Su localización fue "muy difícil", ya que todos sus ilícitos eran realizados de manera online.
Además, se ha contrastado que la organización gestionaba más de 60 cuentas bancarias.
El cabecilla de la organización era el autor intelectual de la estafa, que "permanecía en todo momento en el anonimato", supuestamente dando instrucciones de forma telemática a su cómplice, que era el segundo eslabón de la cadena criminal. Por su parte, este presuntamente se encargaba de aportar su infraestructura, coordinando y vigilando las operaciones de sus subordinados, conocidas en el argot policial como 'mulas'.
Las mulas supuestamente recibían las cuantías estafadas y aportaban sus identidades, a cambio de un 40% de beneficio de la cantidad estafada. Cuando los préstamos ya estaban concedidos y el dinero estaba ingresado en las cuentas bancarias propiedad de supuestas mulas, lo retiraban de manera fraccionada para no levantar sospechas, entregándoselo al supuesto intermediario de la trama.
Los seis detenidos tienen edades comprendidas entre los 24 y los 32 años.
