INVESTIGAN SI HUBO OCULTACIÓN PATRIMONIAL A TRAVÉS DE UN ENTRAMADO DE EMPRESAS

El juez cita a 23 nuevos investigados en la causa abierta contra Carlos Fabra

Entre los nuevos investigados figuran administradores de empresas y particulares que ordenaron o participaron en la transferencia de fondos a cuentas bancarias de Fabra, de sus familiares o de sus sociedades.

ondacero.es

Castellón | 12.11.2020 09:46

Carlos Fabra en el juicio
Carlos Fabra en el juicio | antena3.com

El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha acordado en un auto tomar declaración a 23 nuevos investigados, entre personas físicas y jurídicas, en la causa donde se investiga si el ex dirigente del PP, Carlos Fabra, ocultó patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia en la que resultó condenado por cuatro delitos fiscales.

Entre los nuevos investigados figuran administradores de empresas y particulares que ordenaron o participaron en la transferencia de fondos a cuentas bancarias de Fabra, de sus familiares o de sus sociedades, fundamentalmente entre los años 2011 y 2012. Algunas de las mercantiles investigadas por esas operaciones económicas fueron adjudicatarias de contratos públicos en la época en la que el político presidió la Diputación Provincial de Castellón.

El auto también incluye requerimientos de información a la propia Diputación, la Cámara de Comercio y el Partido Popular de Castellón, así como mandamientos dirigidos a diferentes Registros Mercantiles.

Recordamos que el juzgado abrió esta causa en junio de 2017, tras recibir una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho. La investigación, trata de determinar el origen de los flujos económicos manejados directamente o a través de terceros por el expresidente de la Diputación y si esos ingresos pudieron responder a labores de intermediación realizadas durante el ejercicio de cargo público.

El juzgado también investiga si se produjo una ocultación patrimonial mediante un entramado de empresas y personas para dificultar el cobro de la deuda contraída con Hacienda tras la condena penal.

Con los nuevos citados, el número total de investigados en estas diligencias se eleva ya a 27, incluidos el propio Carlos Fabra y varios de sus familiares.

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