La Guardia Civil de Palencia, dentro de la Operación denominada “IDIONORA2”, ha procedido a la detención de un hombre de 60 años de edad y de su esposa de 62 años, vecinos de una localidad próxima a Palencia Capital, como presuntos autores de 23 delitos de estafa, apropiación indebida y usurpación estado civil. El detenido, como asesor fiscal, cumplimentaba declaraciones de la Renta de las víctimas y cuando resultaban a devolver, en vez de consignar el número de cuenta bancaria de sus clientes, reseñaban un número de cuenta bancaria perteneciente al propio detenido o a su entorno cercano.
En otras ocasiones, el modus operandi empleado consistía en calcular el total de la devolución que correspondía a su víctima, presentando a continuación la declaración de la Renta, solicitando la devolución de una cantidad de dinero y tras cobrar esa primera devolución igualmente en una cuenta del detenido o de su entorno, realizaba una declaración complementaria alegando algún error en la confección de la declaración original, reclamando el resto del importe mucho menor, que ingresaba a su víctima. Igualmente alguna víctima ha denunciado que el asesor les ha realizado declaraciones de Renta antes de que ellos lo solicitaran sin consentimiento y/o autorización suplantando su identidad.
Los detenidos engañaban igualmente a sus víctimas diciéndoles que no habían cobrado las correspondientes declaraciones de la Renta, por supuestos errores informáticos o porque les habían “hackeado”, el sistema informático. Durante la Operación se efectuaron dos registros domiciliarios con apoyo del servicio cinológico de la Guardia Civil, con dos perros especializados en búsqueda de dinero, quienes hallaron abundante documentación. Detenidos, dinero incautado y documentación han sido puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número CINCO de los de Palencia.
