Medio centenar de detenidos por estafar cinco millones de euros a varias entidades bancarias
Se ha producido la detención de medio centenar de personas por estafar cinco millones de euros a varias entidades bancarias. Creaban empresas a nombre de testaferros y solicitaban préstamos dejando pendiente la deuda a la entidad. La trama ha sido desmantelada en Madrid, Sevilla y Murcia.
ondacero.es
Murcia |
Los detenidos constituyeron una empresa a nombre de testaferros y solicitaron préstamos bancarios para apoyar la actividad que abonaban en principio, pero después solicitaban una ampliación de crédito y cesaban el pago dejando la deuda pendiente a los bancos.
Además, realizaban operaciones de blanqueo de dinero procedente de delitos económicos de compleja ejecución.
Los arrestados -que conformaban dos grupos estructurados en lazos familiares- lograron obtener un beneficio de más de 2,5 millones de euros, además de adeudar más de dos millones a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social.