Agentes de la Policía Nacional han detenido en San Fernando y Chiclana de la Frontera a 13 personas como presuntos autores de los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Los detenidos se dedicaban a poner anuncios en distintas webs, en las cuáles simulaban vender perros u objetos de tecnología inexistentes a un precio muy competitivo. Los dos lideres de la organización han ingresado en prisión. La investigación se inició tras recibir las denuncias de cientos de personas en todo el territorio nacional, los cuales habían sido estafados e incluso sufriendo las consecuencias del engaño, ya que son sus identidades eran empleadas para la comisión de los delitos y eso les ha llevado a tener problemas con la justicia y problemas de índole personal.
Los investigadores comprobaron que en los anuncios se hacían pasar por otras personas para evitar ser descubiertas, llegando incluso a mostrar al comprador, mediante mensajería virtual la imagen del DNI de otra persona, DNI que habían obtenido de manera ilícita. Del mismo modo usaban teléfonos de contactos a nombre de terceras personas. En su entramado delictivo, solicitaban a los estafados que el pago del producto lo realizaran aportando un código previamente dado por su entidad bancaria, mediante el cual, el grupo criminal, podía retirar el dinero del cajero sin ser cliente ni usar tarjetas de crédito, o bien mediante transferencia a cuentas bancarias de terceros, ocultando su rastro. Para poder llevar a cabo la mecánica delictiva, se valían de “muleros”, personas que prestan sus servicios para abrir cuentas bancarias, dar de altas móviles o sacar el dinero de las víctimas en efectivo móvil en un cajero (extracción de dinero mediante código) a cambio de un porcentaje de dinero de la organización criminal.
Tras las detenciones, se procedió a la puesta a disposición de lo instruido ante los Juzgados de Instrucción de San Fernando. A fecha de las presente, el juzgado ha decretado el ingreso en prisión de los dos líderes de la organización. El pasado día 11 de diciembre de 2020, el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de San Fernando (Cádiz), tras laboriosas gestiones, procedió a la detención de un Grupo Criminal formado por trece personas por Para la detención de los implicados se practicaron dos registros domiciliarios en la localidad de San Fernando, en las que los agentes policiales intervinieron varios miles de euros en efectivo, así como numerosos teléfonos móviles, tarjetas de telefonía, relojes y otros efectos relacionados con la investigación.