La investigación de la Guardia Civil se inició en el año 2020. Con estas detenciones dan por esclarecidos 12 hechos de estafa por un importe de 125.000 euros.
Las empresas tenían sus sedes en Sada, Culleredo y Pontevedra.
Las actuaciones fueron puestas a disposición de juzgado de instrucción número 6 de A Coruña.
