La Guardia Civil de Palencia en una investigación conjunta con la Comandancia Badajoz, detiene a una persona de 39 años, vecino de Cádiz, por delitos de estafa y usurpación civil. Tras denuncia presentada por el representante de una empresa con domicilio social en Paredes de Nava (Palencia), por supuesta usurpación de estado civil, se procede a la detención del citado en Olivenza (Badajoz), presunto autor de diez delitos de estafa en diversas páginas web y cuatro delitos de usurpación de estado civil, a empresas sitas en Paredes de Nava, Asturias, La Coruña y Huesca, ascendiendo la cantidad estafada a unos 40.000 €.
El autor de los hechos, aprovechando la relación laboral que tenía con diversas empresas, accedía a la documentación contable de las mismas, realizando pedidos a nombre de las indicadas empresas, aunque aportaba datos bancarios propios para cobrar.
Realizaba compra de productos usando identidades obtenidas de manera ilegítima y utilizando correos electrónicos que clonaba. Igualmente obtuvo varias líneas de teléfonos móviles a nombre de otra persona domiciliada en la provincia de Huesca.
Los cobro los realizaba mediante Confirming servicio financiero que permite gestionar los pagos de una empresa a sus proveedores, la entidad financiera que ofrece el Confirming adelante el importe de la factura al proveedor, que podrá cobrar de manera anticipada financiándola, antes de su fecha de vencimiento. De la cantidad de todo lo estafado productos relacionados con material eléctrico y de ferretería se han recuperado aproximadamente unos 30.000 €
