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ENTREVISTA EN 'MÁS DE UNO'
El ingeniero e "informador" del HSBC suizo que desveló la identidad de miles de evasores fiscales con cuentas opacas en Suiza presenta en 'Más de uno' la película 'El Correo'.
Dentro de la investigación por blanqueo de capitales
La Guardia Civil se ha personado este jueves en las sedes del banco suizo Mirabaud de Madrid y Barcelona, así como en la vivienda del expresidente de Venture Finanzas y en el Banco Sabadell, dentro de la investigación por blanqueo de capitales que lleva la Audiencia Nacional sobre la denominada 'lista Falciani'.
Posible blanqueo de capitales en el HSBC
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a la sede del Banco Nacional de París (BNP) en Madrid para requerir documentos relacionados con la denominada Lista Falciani y con un posible blanqueo de capitales en el banco HSBC.
